| 정정일자 | 2020-10-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-09-11 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가등)
제2호의안 : 이사 선임의 건 |
-제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 이사의 수 변경 등)
-제2호의안 : 이사 선임의 건 사외이사 2명 제2-1호 의안 : 사외이사 [후보자 : 이평수] 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 [후보자 : 김재석] 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-10-28 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 |
경북 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)
주식회사 장원테크 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
-제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
(사업목적 추가 및 이사의 수 변경 등) -제2호의안 : 이사 선임의 건 사외이사 2명 제2-1호 의안 : 사외이사[후보자 : 이평수] 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사[후보자 : 김재석] 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이평수 | 1950-06 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 보건대학원 석사
전)차의과대학 보건의료산업학과 교수 전)국민건강보험공단 상임이사 |
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| 김재석 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 |
전)국민건강보험공단 상임이사
전)제일의료재단 행정부원장(신사업단장) 현)(주)이엔플러스 상임고문 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
52. 방역사업
53. 의료용 진단사업 54. 의료용 백신 및 치료제사업 55. 방역사업, 의료용 진단사업, 의료용백신 및 치료제사업에관련 제반사업 56. 백신 수입 및 공급업 57. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 58. 생식의학기술개발 및 해외수출 59. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 60. 체외진단 의료기기 및 관련 소모품 제조, 수입 및 판매 61. 바이오센서 관련 의료기기 제조 및 판매 62. 헬스케어 관련 전자부품 및 기기 제조, 판매 63. 헬스케어를 포함한 소프트웨어 연구개발 및 판매 64. 전자의료기기제조업 65. 헬스 빅데이터 기반 정보서비스 및 헬스케어 서비스 개발, 판매 66. 게임 컨텐츠 저작물 개발 및 서비스업 67. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 68. 영상기기, 음향기기, 통신장비 제조, 생산 및 판매업 69. 면세판매업, 보세판매장업 70. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업 71. 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업 |
신규사업추진을 통한 경영목적 달성 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |