참고서류 3.4 주식회사 장원테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
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제 출 일: 2020 년 10 월 13 일
위임권유기간시작일: 2020 년 10 월 16 일
권 유 자: 성 명: (주)장원테크&cr;주 소: 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)&cr;전화번호: 070-4016-3507
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 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)장원테크 보통주 1,377,500 2.81 본인 자기주식&cr;(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
(주)필룩스 최대주주 보통주 10,502,686 21.46 최대주주 -
계 - 10,502,686 21.46 - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
배현호 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
2020년 09월 28일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 10월 16일&cr; (종료일) - 2020년 10월 28일 임시주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr;

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 10월 28일 11시 &cr; (장소) 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) ㈜장원테크 본사 4층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 권순흥&cr; (부서 및 직위) 경영관리팀 차장&cr; (연락처) 054-468-8896&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조 [목 적]&cr; - 제2조 [목 적]&cr;52. 방역사업&cr;53. 의료용 진단사업&cr;54. 의료용 백신 및 치료제사업&cr;55. 방역사업, 의료용 진단사업,의료용백신 및 치료제사업에관련 제반사업&cr;56. 백신 수입 및 공급업&cr;57. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 &cr;58. 생식의학기술개발 및 해외수출&cr;59. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 &cr;60. 체외진단 의료기기 및 관련 소모품 제조,수입 및 판매61. 바이오센서 관련 의료기기&cr;제조 및 판매 &cr;62. 헬스케어 관련 전자부품 및 기기 제조, 판매&cr;63. 헬스케어를 포함한 소프트웨어 연구개발 및판매&cr;64. 전자의료기기제조업&cr;65. 헬스 빅데이터 기반 정보서비스 및 헬스&cr;케어 서비스 개발, 판매&cr;66. 게임 컨텐츠 저작물 개발 및 서비스업&cr;67. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업&cr;68. 영상기기, 음향기기, 통신장비 제조, 생산 및 판매업&cr;69. 면세판매업, 보세판매장업&cr;70. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업&cr;71. 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업 신규사업&cr;추진을 통한 &cr;경영&cr;목적 달성
제31조[이사의 수]&cr;이 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다. 제31조[이사의 수]&cr;이 회사의 이사는 3명이상 9명 이내로하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다. 이사의 수&cr;변경
부칙&cr;- 부칙&cr;12. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 &cr;10월 28일부터 시행한다. 시행일 추가

※ 기타 참고사항

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
이평수 1950.06.24 사외이사 - 이사회
김재석 1961.09.25 사외이사 - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
이평수 교수,연구위원 1988.02 서울대학교 보건대학원 석사 -
2002.04~2008.04 국민건강보험공단 상임이사
김재석 의료등 고문 2015.03~2020.06 차의과학대학교 보건의료산업학과 &cr;외래및 겸임교수 -
2007.08~2008.04 국민건강보험공단 상임이사
2016.10~2017.09 제일의료재단 행정부원장(신사업단장)
2020.08~현재 (주)이엔플러스 상임고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr;- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한&cr; 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,&cr; 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에&cr; 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이평수 사외이사 : 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되는 바,사외이사 후보자로 추천합니다. &cr;&cr;김재석 사외이사 : 본 후보자는 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사외이사 후보자 김재석.jpg 확인서_사외이사 후보자 김재석 확인서_사외이사 후보자 이평수.jpg 확인서_사외이사 후보자 이평수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항