| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 2-1호 의안 : 사외이사 이평수 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사외이사 김재석 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-10-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-10-14 참고서류
2020-10-13 참고서류 2020-10-13 주주총회소집공고 2020-10-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이평수 | 1950-06 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 보건대학원 석사
전)차의과대학 보건의료산업학과 교수 전)국민건강보험공단 상임이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재석 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 |
전)국민건강보험공단 상임이사
전)제일의료재단 행정부원장(신사업단장) 현)PA Partners 고문 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 방역사업
- 의료용 진단사업 - 의료용 백신 및 치료제사업 - 방역사업, 의료용 진단사업, 의료용백신 및 치료제사업에관련 제반사업 - 백신 수입 및 공급업 - 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 - 생식의학기술개발 및 해외수출 - 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 - 체외진단 의료기기 및 관련 소모품 제조, 수입 및 판매 - 바이오센서 관련 의료기기 제조 및 판매 - 헬스케어 관련 전자부품 및 기기 제조, 판매 - 헬스케어를 포함한 소프트웨어 연구개발 및 판매 - 전자의료기기제조업 - 헬스 빅데이터 기반 정보서비스 및 헬스 케어 서비스 개발, 판매 - 게임 컨텐츠 저작물 개발 및 서비스업 - 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 - 영상기기, 음향기기, 통신장비 제조, 생산 및 판매업 - 면세판매업, 보세판매장업 - 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트 웨어 개발 및 서비스업 - 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업 |
신규사업추진을 통한 경영목적 달성 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |