| 정정일자 | 2020-12-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주권관련 사채권의 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-11-24 | |
| 3. 정정사유 | 사채권의 취득금액 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.취득내역 - 사채권의 권면 총액 |
3,000,000,000 | 2,500,000,000 |
| - 취득금액 | 3,000,000,000 | 2,500,000,000 |
| - 자기자본대비 | 4.58 | 3.81 |
| - |
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)바이오메트로 | 대표이사 | 강길남 | |
| 자본금(원) | 2,162,512,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 4,325,024 | 주요사업 | 의료진단장비제조업 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 2,500,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 2,500,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 65,460,581,250 | ||||
| 자기자본대비(%) | 3.81 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 신규사업추진을 통한 경영목적달성 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2020-12-04 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-04 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 4 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기3. 취득내역의 자기자본은 2019년도말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2019년사업연도말 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 7,823 | 2,534 | 5,289 | 2,162 | 1 | -1,359 | - | - |
| 전년도 | 6,720 | 1,829 | 4,891 | 1,870 | 25 | -1,360 | - | - |
| 전전년도 | 4,555 | 1,521 | 3,034 | 1,762 | 0 | 973 | - | - |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 1.0 | |
| 만기이자율(%) | 1.0 | ||
| 사채만기일 | 2023-12-04 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 6,000 | ||
| 전환가액 결정방법 | 가치평가를 근거로한 상호합의한 가격 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | (주)바이오메트로 기명식 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2021-01-04 | |
| 종료일 | 2023-11-04 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 전환가액의 조정 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로한다 또한 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 전환가액를 하회하는 발행가액으로 ⅰ) 무상증자를 하거나, ⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, ⅲ) 주식을 분할하거나, ⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 전환가액 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며,전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 전환사채발행시 전환가액으로 전부주식으로 전환되거나 또는 당해 신주인수권부사채발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식 배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채” 의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의감소, 주식 분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환 가액을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니된다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||