| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장철원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식병합 결정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진명 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 아주대학교 전자공학과 졸업 현) (주)필룩스 부사장(89.01~) 현) 이엑스티(주) 부사장(20.01~) 현) 장원테크 부사장 |
| 장철원 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 광신대학교 사회복지학과 졸업 전) 과학기술정보통신부 (97.01~19.12) 현) (주)필룩스 이사(20.01~) 현) 삼본전자(주) 이사(20.01~) 현) (주)장원테크 이사(20.01~) 현) 이엑스티(주) 이사(20.03~) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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