| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,643 | - 매출액 | 10,814 | |
| - 부채총계 | 41,902 | - 영업이익 | -15,472 | ||
| - 자본금 | 7,170 | - 당기순이익 | -68,488 | ||
| - 자본총계 | 71,741 | *주당순이익(원) | -1,597 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,195 | - 매출액 | 47,777 | |
| - 부채총계 | 56,648 | - 영업이익 | -19,486 | ||
| - 자본금 | 7,170 | - 당기순이익 | -66,009 | ||
| - 자본총계 | 79,547 | *주당순이익(원) | -1,539 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김진명 3-2호 의안 : 사내이사 장철원 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식병합 결정 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진명 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 전자공학과 졸업 현) (주)필룩스 부사장(89.01~) 현) 이엑스티(주) 부사장(20.01~) 현) 장원테크 부사장 |
| 장철원 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 광신대학교 사회복지학과 졸업 전) 과학기술정보통신부 (97.01~19.12) 현) (주)필룩스 이사(20.01~) 현) 삼본전자(주) 이사(20.01~) 현) (주)장원테크 이사(20.01~) 현) 이엑스티(주) 이사(20.03~) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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