| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 조경은 선임의 건 3-2호 : 사내이사 송소민 선임의 건 3-3호 : 사외이사 김원신 선임의 건 3-4호 : 사외이사 김현우 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경은 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | 2007.02 중앙대학교 졸업 2009.02 서강대학교 석사 졸업 2018.07~ 현재 차차컴퍼니㈜ 대표이사 |
| 송소민 | 1992-08 | 3 | 신규선임 | 2011.02 서울예술대학교 졸업 2017.01~ 현재 ㈜송룩 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원신 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 2000.03 광주대학교 도시공학과 졸업 2001.10~2012.04 주식회사 미디어월 부장 |
- |
| 김현우 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 1996.03~2000.02 전남대학교 음악학과 졸업 2009.03~2011.02 호남대학교 대학원 사회복지학과졸업 2018.03~2020.02 (사)한국자원봉사포럼 차장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석환 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)메가마이다스투자자문 상무이사 전)캡스톤자산운용 대표이사 전)군인공제회 부이사장 전)한국애널리스트회 이사 현) 장원테크 상근감사 |