| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ☞ 속회에서 재보고 예정 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) ☞ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당 안건을 상정하지 아니하고, 이를 승인하기 위하여 주주총회 속회 결의 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 조경은 선임의 건 3-2호 : 사내이사 송소민 선임의 건 3-3호 : 사외이사 김원신 선임의 건 3-4호 : 사외이사 김현우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 위 의안을 계속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속회를 결의하였습니다. 계속회의 일자 및 장소는 아래와 같습니다. 주주총회 속회일자 : 2023년 04월 10일(월) 오전 09시 주주총회 속회장소 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9 4층강당 |
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경은 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | 2007.02 중앙대학교 졸업 2009.02 서강대학교 석사 졸업 2018.07~ 현재 차차컴퍼니㈜ 대표이사 |
| 송소민 | 1992-08 | 3 | 신규선임 | 2011.02 서울예술대학교 졸업 2017.01~ 현재 ㈜송룩 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원신 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 2000.03 광주대학교 도시공학과 졸업 2001.10~2012.04 주식회사 미디어월 부장 |
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| 김현우 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 1996.03~2000.02 전남대학교 음악학과 졸업 2009.03~2011.02 호남대학교 대학원 사회복지학과졸업 2018.03~2020.02 (사)한국자원봉사포럼 차장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석환 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 2007.01~2008.10 메가마이다스투자자문 상무이사 2009.12~2011.10 캡스톤자산운용 대표이사 2012.01~2014.12 군인공제회 부이사장 2016.06~2022.03 한국애널리스트회 이사 현) 장원테크 상근감사 |