| 정정일자 | 2025-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.02.28 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 및 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안의 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 미정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김형철 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임규택 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 김경남 재선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 정기주주총회 회의 목적사항 및 부의안건은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 제2호 의안, 제3호 의안 이사 및 감사 선임의 건은 후보자 확정시 정정공시 할 예정입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김형철 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임규택 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 김경남 재선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형철 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 회계정보학과 전) 한국전자인증 팀장 전) 케이에이치필룩스(주) 부사장(16.06~24.02) 전) 케이에이치건설(주) 부사장(19.09~24.02) 전) 케이에이치일렉트론(주) 부사장(19.07~24.02) 현) (주)제이더블유파트너스 이사(19.02~) 현) (주)장원테크 부사장(19.02~) |
| 임규택 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 아주대학교 전자공학과 졸업 전) 삼성전자 수석연구원(88.12~17.08) 전) 대흥정밀 이사(18.01~18.12) 전) ㈜청아 연구소장(19.01~ ) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경남 | 1980-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 현) 법무법인(유한) 시헌 변호사 현) (주)장원테크 감사(19.02~) |