주주총회소집공고 6.0 주식회사 장원테크 주주총회소집공고

2025년 03월 10일
회 사 명 :	주식회사 장원테크
대 표 이 사 :	정 유 석
본 점 소 재 지 :	경북 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)
	(전 화)054-462-8896
	(홈페이지)http://www.jangwontech.net
작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무	배 현 호
	(전 화)054-462-8896

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고시 상법 제542조의4 및 정관20조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) ㈜장원테크 본사 4층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김형철 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 임규택 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사 김경남 재선임의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 03월 10일

주식회사 장원테크

대표이사 정 유 석(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김원신(출석률: 76%)	김현우(출석률: 71%)
			찬 반 여 부
DIR-403	24.02.02	안건: 23년 감사전 재무제표 확정	불참	불참
DIR-404	24.02.08	안건: 전환사채 조기상환 청구 승인의 건	불참	불참
DIR-405	24.02.29	안건: 23년 감사전 (연결)재무제표 확정의건	불참	불참
DIR-406	24.02.29	안건: 전환사채 만기 연장의 건	불참	불참
DIR-407	24.03.14	안건 : 제24기 정기주주총회 소집의 건	찬성	불참
DIR-408	24.03.29	안건 : 제1호 임시의장 선임 / 제2호 대표이사 변경의 건	불참	불참
DIR-409	24.04.01	안건 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정	반대	반대
DIR-410	24.05.07	안건 : 종속회사 대여금 연장	반대	찬성
DIR-411	24.05.07	안건 : 타법인 주식처분의 건	찬성	찬성
DIR-412	24.05.20	안건 : 타법인 주식처분의 건	찬성	찬성
DIR-413	24.08.14	안건 : 타법인 주식처분의 건(변경)	찬성	찬성
DIR-414	24.08.14	안건 : 타법인 주식처분의 건(변경)	찬성	찬성
DIR-415	24.09.13	안건 : 타법인 주식처분의 건(변경)	찬성	찬성
DIR-416	24.09.13	안건 : 타법인 주식처분의 건(변경)	찬성	찬성
DIR-417	24.10.31	안건 : 타법인 주식처분 잔금일정 변경 합의 건	찬성	찬성
DIR-418	24.10.31	안건 : 타법인 주식처분 잔금일정 변경 합의 건	찬성	찬성
DIR-419	24.12.06	안건 : 금전대여 결정의 건	찬성	찬성
DIR-420	24.12.09	안건 : 금전대여 결정의 건	찬성	찬성
DIR-421	24.12.13	안건 : 제25기 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건	찬성	찬성
DIR-422	24.12.31	안건 : 타법인 주식처분 잔금일정 변경 합의 건	찬성	찬성
DIR-423	24.12.31	안건 : 타법인 주식처분 잔금일정 변경 합의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
주식양수도거래 계약	케이에이치필룩스 (최대주주 본인)	2024.05.07~2025.03.31	169	19.35%
주식양수도거래 계약	㈜케이이에이치건설 (계열회사)	2024.05.20~2025.03.31	35	3.99%
대여거래	케이이에이치강원개발 (계열회사)	2024.12.06~2025.02.28	55	6.30%
대여거래	케이이에이치강원개발 (계열회사)	2024.12.09~2025.02.28	45	5.15%

* 최근사업연도(2024년)말 연결재무제표기준 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
케이에이치필룩스 (최대주주 본인)	주식양수도거래 계약	2022.01.17~2022.02.15	169	19.35%
㈜케이이에이치건설 (계열회사)	주식양수도거래 계약	2022.02.17 , 2022.07.11	35	3.99%
케이이에이치강원개발 (계열회사)	대여거래	2024.12.06~2025.02.28	100	11.45%

* 최근사업연도(2024년)말 연결재무제표기준 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 마그네슘합금, 알루미늄합금 등의 경량 금속소재를 사용하여 휴대폰, 테블릿 PC, 카메라, 노트북 등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립품을 생산하고 있습니다. 또한 당사는 미래 성장 사업으로 초음파 진단기기용 케이스등 의료기 부품, 자동차 헤드램프용 히트 싱크 등을 생산하고 있습니다. 스마트폰 시장이 저성장 국면에 돌입하고 업체 간 경쟁이 심화되면서 선두 업체는 글로벌 시장 판매가 역성장하는 반면 중국업체는 자국시장에서의 영향력을 확대하며 큰 폭의 성장률을 기록하였습니다. 심화된 경쟁에 반해 제품의 슬림화 및 LCD화면의 대형화에 따라 금속소재의 외장재 및 내장재 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 개발 및 기술력을 보유하고 있으며, 제품 특성에 적합한 다양한 제조공법을 접목하여 동종 경쟁사 대비하여 차별화된 기술, 품질, 원가경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 특히 모바일기기업체의 글로벌 생산체제 구축과 생산비중의 변화에 대응하여 국내외사업장간의 효율적인 공급망 관리를 통하여 최대 고객사의 로컬 및 글로벌 구매 정책에 매우 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 이동전화기제조업 및 기타 비철금속 주조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지 않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 금속재질의 마그네슘, 알루미늄 등의 소재를 사용하여 휴대폰, 카메라, 노트북 등의 휴대용기기에 외장 및 내장재, 조립품을 공급하고 있습니다.

최근 스마트폰의 성장과 태블릿PC의 신규시장이 형성되면서 제품의 슬림화 및 LCD하면의 대형화에 대한 Frame역할을 할 수 있는 금속소재의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 접목하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사 대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

특히 모바일기기 제조업체의 글로벌 제조체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인공급망 관리를 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 구매정책에 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

모바일기기 금속부품의 제조산업은 높은 생산/공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 점차 슬림화, 경량화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당없음

(5) 조직도

2024.12 장원테크 조직도.jpg 2024.12 장원테크 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 소집공고 중 "Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재
제24기 기말 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 장원테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 25(당) 기		제 24(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산			56,786,956,704		40,701,537,137
현금및현금성자산	4,6,7	10,821,724,957		6,495,437,771
매출채권	4,6,9	15,791,892,177		10,556,747,201
단기금융상품	6	5,000,000,000		15,000,000,000
기타금융자산	4,6,9	11,366,439,674		1,064,210,502
기타유동자산	10	2,071,008,886		276,138,878
재고자산	11	6,489,882,576		7,286,424,969
당기법인세자산	23	27,938,500		22,577,816
매각예정비유동자산	12	5,218,069,934		-
Ⅱ. 비유동자산			30,713,073,004		38,262,208,078
당기손익공정가치측정금융자산	5,6,8,35	-		2,192,160,915
기타비유동금융자산	6,9	309,454,510		589,923,640
유형자산	13,17	27,151,368,309		26,667,707,990
투자부동산	13	206,239,513		206,239,513
사용권자산	14	2,581,779,134		2,756,070,348
무형자산	15	294,481,797		301,370,181
관계기업투자	16,35	-		5,218,069,934
기타비유동자산	10	169,749,741		219,703,578
순확정급여자산	22	-		104,068,365
이연법인세자산	23	-		6,893,614
자 산 총 계			87,500,029,708		78,963,745,215
부 채
Ⅰ. 유동부채			14,801,059,844		12,945,031,455
매입채무	4,6	10,710,181,591		8,614,083,010
단기차입금	4,6,17,35	-		860,772,564
기타금융부채	4,6,14,20	2,574,463,375		2,721,973,062
기타유동부채	21	1,509,842,355		187,657,748
당기법인세부채	23	6,572,523		560,545,071
Ⅱ.비유동부채			538,947,290		233,773,146
순확정급여부채	22	400,172,248		-
기타금융부채	4,6,14,20	23,658,678		189,703,084
충당부채	24	48,256,716		44,070,062
이연법인세부채	23	66,859,648		-
부 채 총 계			15,340,007,134		13,178,804,601
자 본
지배기업의 소유주지분			72,160,022,574		65,784,940,614
I. 자본금	1,25		2,190,632,500		2,190,632,500
II. 자본잉여금	25		121,690,817,095		121,690,817,095
III. 기타포괄손익누계액	23,26		5,393,237,130		3,709,128,383
Ⅳ. 기타자본항목	26		8,644,271,987		8,644,271,987
V. 이익잉여금(결손금)	27		(65,758,936,138)		(70,449,909,351)
비지배지분			-		-
자 본 총 계			72,160,022,574		65,784,940,614
부 채 및 자 본 총 계			87,500,029,708		78,963,745,215

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 장원테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 매출액	36		74,708,617,228		57,033,148,674
II. 매출원가	11,28		57,950,533,343		49,797,462,383
III. 매출총이익(손실)			16,758,083,885		7,235,686,291
판매비와관리비	28,29	11,290,895,841		9,994,658,557
대손상각비	4,6	14,739,768		25,930,590
Ⅳ. 영업이익(손실)			5,452,448,276		(2,784,902,856)
기타수익	6,30	2,671,403,302		943,622,960
기타비용	6,30	3,114,163,054		2,357,892,914
금융수익	6,31,35	635,826,295		6,108,465,544
금융비용	6,31,35	616,065,148		1,266,089,233
관계기업및종속기업투자손익	16	-		(1,697,932,802)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)			5,029,449,671		(1,054,729,301)
법인세비용(수익)	23	338,476,458		1,030,444,681
VI. 당기순이익(손실)			4,690,973,213		(2,085,173,982)
VII. 기타포괄손익			1,684,108,747		(43,149,737)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(382,826,223)		(111,221,805)
순확정급여부채의 재측정요소	22,26	(382,826,223)		(111,221,805)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		2,066,934,970		68,072,068
해외사업장환산외환차이	26	2,066,934,970		112,155,441
지분법자본변동	16,26	-		(44,083,373)
VIII. 당기총포괄이익(손실)			6,375,081,960		(2,128,323,719)
IX. 당기순이익(손실)의 귀속			4,690,973,213		(2,085,173,982)
지배기업의 소유주지분		4,690,973,213		(2,085,173,982)
비지배지분		-		-
X. 총포괄손익의 귀속			6,375,081,960		(2,128,323,719)
지배기업의 소유주지분		6,375,081,960		(2,128,323,719)
비지배지분		-		-
XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익	32
기본주당순이익(손실)			1,085		(482)
희석주당순이익(손실)			1,085		(482)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 장원테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주							비지배지분	총자본
	주석	자 본 금	자 본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	합 계
2023.01.01(전기초)		10,953,162,500	121,690,817,095	3,752,278,120	6,375,910,278	(74,739,926,649)	68,032,241,344	-	68,032,241,344
총 포괄손익
당기순이익(손실)						(2,085,173,982)	(2,085,173,982)		(2,085,173,982)
순확정급여부채재측정요소	22			(111,221,805)			(111,221,805)		(111,221,805)
지분법자본변동	16			(44,083,373)			(44,083,373)		(44,083,373)
해외사업장환산외환차이	26			112,155,441			112,155,441		112,155,441
총 포괄손익 소계		-	-	(43,149,737)	-	(2,085,173,982)	(2,128,323,719)	-	(2,128,323,719)
소유주와의 거래
무상감자		(8,762,530,000)			2,387,338,720	6,375,191,280	-		-
자기주식의 취득					(7,614,510)		(7,614,510)		(7,614,510)
지분법자본조정	26				(111,362,501)		(111,362,501)		(111,362,501)
소유주와의 거래 총액		(8,762,530,000)	-	-	2,268,361,709	6,375,191,280	(118,977,011)	-	(118,977,011)
2023.12.31(전기말)		2,190,632,500	121,690,817,095	3,709,128,383	8,644,271,987	(70,449,909,351)	65,784,940,614	-	65,784,940,614
2024.01.01(당기초)		2,190,632,500	121,690,817,095	3,709,128,383	8,644,271,987	(70,449,909,351)	65,784,940,614	-	65,784,940,614
총 포괄손익
당기순이익(손실)						4,690,973,213	4,690,973,213		4,690,973,213
순확정급여부채재측정요소	22			(382,826,223)			(382,826,223)		(382,826,223)
해외사업장환산외환차이	26			2,066,934,970			2,066,934,970		2,066,934,970
총 포괄손익 소계		-	-	1,684,108,747	-	4,690,973,213	6,375,081,960	-	6,375,081,960
2024.12.31(당기말)		2,190,632,500	121,690,817,095	5,393,237,130	8,644,271,987	(65,758,936,138)	72,160,022,574	-	72,160,022,574

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 장원테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			8,587,040,512		4,405,938,485
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	33	8,435,571,007		3,723,753,792
2. 이자의 수취		1,128,108,338		1,466,297,279
3. 이자의 지급		(255,840,598)		(714,120,516)
4. 법인세납부(환급)		(720,798,235)		(69,992,070)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(3,495,109,850)		2,773,155,796
1. 투자활동으로인한 현금유입액		11,703,473,449		31,541,554,754
금융상품의 감소		10,000,000,000		5,004,570,720
당기손익공정가치측정금융자산의 처분		-		24,700,000,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분		-		10,000,000
대여금의 감소		27,396,800		212,400,000
유형자산의 처분		43,076,649		42,729,390
선수금의 증가		1,348,000,000		-
관계기업투자의 처분		-		1,530,862,244
보증금의 감소		285,000,000		40,992,400
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(15,198,583,299)		(28,768,398,958)
금융상품의 취득		-		20,000,452,382
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	8	-		3,177,823,598
대여금의 증가		10,000,000,000		200,000,000
유형자산의 취득	13	4,553,607,866		4,941,642,205
무형자산의 취득	15	70,732,838		75,732,933
선급금의 증가		556,575,000		131,173,840
보증금의 증가		17,667,595		241,574,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(1,344,920,145)		(4,093,610,536)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		40,000,000		7,972,524,714
차입금의 차입		-		7,702,524,714
임대보증금의 증가		40,000,000		270,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(1,384,920,145)		(12,066,135,250)
차입금의 상환		882,383,355		10,409,798,560
전환사채의 상환		-		1,474,453,580
임대보증금의 감소		270,000,000		1,000,000
리스부채의 지급		232,536,790		173,268,600
자기주식의 취득		-		7,614,510
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)			3,747,010,517		3,085,483,745
V. 기초의 현금및현금성자산			6,495,437,771		3,504,802,820
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			579,276,669		(94,848,794)
VII. 기말의 현금및현금성자산			10,821,724,957		6,495,437,771

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재
제24기 기말 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 장원테크	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 25(당) 기		제 24(전) 기
자 산
I. 유동자산			38,566,692,691		26,109,207,141
현금및현금성자산	4,6,7	4,382,244,050		1,524,509,306
매출채권	4,6,9,35	11,065,467,117		7,886,026,423
단기금융자산	6	5,000,000,000		15,000,000,000
기타금융자산	4,6,9,35	11,165,114,565		769,340,674
기타유동자산	10	670,207,661		35,114,452
재고자산	11	1,065,589,364		894,216,286
매각예정자산	12	5,218,069,934		-
II. 비유동자산			11,748,109,101		21,946,329,450
장기매출채권	4,6,9,35	1,071,048,740		3,389,965,781
당기손익공정가치측정금융자산	5,6,8,35	-		1,618,439,379
기타비유동금융자산	6,9	1,606,967,264		2,266,710,834
유형자산	13	8,351,310,511		8,336,574,947
투자부동산	13	206,239,513		206,239,513
사용권자산	14	255,573,082		539,514,300
무형자산	15	256,969,991		266,746,397
관계기업투자	16,35	-		5,218,069,934
종속기업투자	17,35	-		-
순확정급여자산	22	-		104,068,365
자 산 총 계			50,314,801,792		48,055,536,591
부 채
I. 유동부채			3,319,626,070		2,681,413,951
매입채무	4,6,35	731,811,121		437,858,285
기타금융부채	4,6,14,20,35	1,071,400,071		1,612,204,595
기타유동부채	21	1,509,842,355		70,806,000
당기법인세부채	23	6,572,523		560,545,071
II. 비유동부채			472,087,642		233,773,146
순확정급여부채	22	400,172,248		-
기타금융부채	4,6,14,20	23,658,678		189,703,084
충당부채	21,24	48,256,716		44,070,062
부 채 총 계			3,791,713,712		2,915,187,097
자 본
I. 자본금	1,25		2,190,632,500		2,190,632,500
II. 자본잉여금	25		121,690,817,095		121,690,817,095
III. 기타포괄손익누계액	23,26		1,557,789,405		1,940,615,628
IV. 기타자본항목	26		(604,451,178)		(604,451,178)
V. 이익잉여금(결손금)	27		(78,311,699,742)		(80,077,264,551)
자 본 총 계			46,523,088,080		45,140,349,494
부 채 및 자 본 총 계			50,314,801,792		48,055,536,591

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 장원테크	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 매출액	34,35,36		17,843,760,015		14,867,155,267
II. 매출원가	11,28,35		13,885,138,869		12,873,651,153
III. 매출총이익			3,958,621,146		1,993,504,114
판매비와관리비	6,28,29	4,307,024,895		4,332,161,930
대손상각비(환입)	4,6	(691,232,775)		(73,151,297)
IV. 영업이익(손실)			342,829,026		(2,265,506,519)
기타수익	6,30,35	2,541,370,555		729,018,574
기타비용	6,30,35	1,773,572,531		9,164,566,766
금융수익	6,31,35	951,024,274		6,456,885,692
금융비용	6,31,35	31,363,319		829,954,080
V. 법인세비용차감전순이익(손실)			2,030,288,005		(5,074,123,099)
법인세비용(수익)	23	264,723,196		934,951,640
VI. 당기순이익(손실)			1,765,564,809		(6,009,074,739)
VII. 기타포괄손익			(382,826,223)		(111,221,805)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	22,23	(382,826,223)		(111,221,805)
VIII. 당기총포괄이익(손실)			1,382,738,586		(6,120,296,544)
IX. 주당손익	32
기본주당순이익(손실)			408		(1,389)
희석주당순이익(손실)			408		(1,389)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 장원테크	(단위 : 원)

과 목	주 석	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금 (결손금)	총 계
2023.01.01(전기초)		10,953,162,500	121,690,817,095	2,051,837,433	(2,984,175,388)	(80,443,381,092)	51,268,260,548
총 포괄손익
당기순이익(손실)						(6,009,074,739)	(6,009,074,739)
순확정급여부채의 재측정요소	22			(111,221,805)			(111,221,805)
총 포괄손익 소계		-	-	(111,221,805)	-	(6,009,074,739)	(6,120,296,544)
소유주와의 거래
무상감자	25	(8,762,530,000)			2,387,338,720	6,375,191,280	-
자기주식의 취득					(7,614,510)		(7,614,510)
소유주와의 거래 소계		(8,762,530,000)	-	-	2,379,724,210	6,375,191,280	(7,614,510)
2023.12.31(전기말)		2,190,632,500	121,690,817,095	1,940,615,628	(604,451,178)	(80,077,264,551)	45,140,349,494
2024.01.01(당기초)		2,190,632,500	121,690,817,095	1,940,615,628	(604,451,178)	(80,077,264,551)	45,140,349,494
총 포괄손익
당기순이익(손실)						1,765,564,809	1,765,564,809
순확정급여부채의 재측정요소	22			(382,826,223)			(382,826,223)
총 포괄손익 소계		-	-	(382,826,223)	-	1,765,564,809	1,382,738,586
2024.12.31(당기말)		2,190,632,500	121,690,817,095	1,557,789,405	(604,451,178)	(78,311,699,742)	46,523,088,080

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 장원테크	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름			2,584,466,054		(5,151,100,687)
1. 영업으로부터 창출(사용)된 현금	33	2,188,283,516		(6,475,683,327)
2. 이자의 수취		1,113,726,979		1,447,591,746
3. 이자의 지급		-		(30,393,576)
4. 법인세의 납부		(717,544,441)		(92,615,530)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름			637,082,610		7,760,901,664
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		11,655,600,000		31,678,069,616
대여금의 감소		12,600,000		212,400,000
유형자산의 처분		10,000,000		-
선수금의 증가		1,348,000,000		-
당기손익공정가치측정금융자산의 처분		-		24,700,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		-		10,000,000
금융상품의 감소		10,000,000,000		5,004,570,720
관계기업투자주식의 처분		-		1,530,862,244
종속기업투자주식의 처분		-		179,956,652
보증금의 감소		285,000,000		40,280,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(11,018,517,390)		(23,917,167,952)
대여금의 증가		10,000,000,000		200,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득		-		3,177,823,598
금융상품의 취득		-		20,000,452,382
유형자산의 취득	13	456,942,390		161,664,132
무형자산의 취득	15	-		4,480,000
매각예정비유동자산의 취득		-		-
리스개설원가		-		131,173,840
선급금의 증가		556,575,000		-
보증금의 증가		5,000,000		241,574,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			(462,536,790)		(1,386,336,690)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		40,000,000		270,000,000
임대보증금의 증가		40,000,000		270,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(502,536,790)		(1,656,336,690)
전환사채의 상환		-		1,474,453,580
임대보증금의 감소		270,000,000		1,000,000
자기주식의 취득		-		7,614,510
리스부채의 지급		232,536,790		173,268,600
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			2,759,011,874		1,223,464,287
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산			1,524,509,306		308,086,838
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과			98,722,870		(7,041,819)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산			4,382,244,050		1,524,509,306

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
	처분예정일 : 2025년 03월 31일		처분확정일 : 2024년 03월 29일
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(78,379,689,742)		(80,145,254,551)
전기이월미처분이익잉여금	(80,145,254,551)		(80,511,371,092)
결손보전	-		6,375,191,280
당기순이익(손실)	1,765,564,809		(6,009,074,739)
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
합 계		(78,379,689,742)		(80,145,254,551)
III. 이익잉여금처분액(결손금처리액)		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		(78,379,689,742)		(80,145,254,551)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김형철	74.06.04	해당없음	해당없음	-	이사회
임규택	63.10.21	해당없음	해당없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김형철	경영인	2016년~2024년2019년~2024년2019년~2024년2019년~현재2019년~현재	케이에이치필룩스 부사장케이에이치건설 부사장케이에이치일렉트론 부사장제이더블유파트너스 이사장원테크 이사	-
임규택	경영인	1988년~2017년2018년~2018년2019년~현재	삼성전자 수석연구원대흥정밀 이사(주)청아 연구소장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김형철	-	-	-
임규택	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형철사내이사 후보자 김형철은 지난 임기동안 장원테크의 이사로서 회사의 경영 목표달성을 위한 업무를 수행하였으며, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영이념과 향후 목표달성에 적합한 후보자라고 판단되어 추천함임규택사내이사 후보자 임규택은 경력은 부족하나 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표하는 이사회의 합리적 의사결정을 기여할수 있다고 판단되어 추천함

확인서

확인서-김형철이사후보자.jpg 확인서-김형철이사후보자 확인서-임규택이사후보자.jpg 확인서-임규택이사후보자

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김경남	80.03.12	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김경남	변호사	2013년2017년~현재2019년~현재	법무법인(유한) 대륙아주 변호사법무법인(유한) 시헌 변호사장원테크 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김경남	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김경남 감사 후보자는 지난 임기 동안 당사의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사의 내부통제등을 적절히 검토하고 감독하는 역할로서 회사에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서-김경남감사.jpg 확인서-김경남감사

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 제4호의안 : 임원퇴직금 지급 규정의 변경의 건

나. 의안의 요지임원 퇴직금 지급규정이 별도로 존재하여 근로기준법에 준하여 다음과 같이 변경하고자 합니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조 [근속년수의 계산] 근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다. 1. 6월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다. 3. 재직중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다. 제5조【퇴직금】 ① 임원이 퇴직하였을 때에는 최근 3개월 월평균보수에 아래의 직위별 퇴직금지급율에 근속년수에 따라 가감한 지급율을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 직위 재임 1년에 대한 지급율 대표이사 4배수 부사장 2배수 전무/상무/이사 1.5배수 ② 임원이 근속기간중 직위 변동이 있었을 경우 퇴직당시 월평균 급여액에 각 직위별 재직년수에 따른 지급율을 곱한 금액으로 한다. ③재직 기간이 1년미만인 단수는 차상위 재직기간에 합산한다. 제6조 [퇴직금지급의 특례] ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 전조에 불구하고 다음 각호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다. 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자：지급기준률의 100분의 30 2. 순직으로 퇴직한 자：지급기준률의 100% ② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다. ③ 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다. 제7조 [특별공로금] ① 재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 주주총회에서 결정할 수 있다. ② 임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.	제4조 [근속년수의 계산] ① 근로기준법 및 회사 취업규칙에 따라 계산한다. 제5조【퇴직금】 ① 근로기준법 및 회사 취업규칙에 따라 계산한다. 제6조 [퇴직금지급의 특례] 삭제 제7조 [특별공로금] 삭제	임원 퇴직금 일반화
부칙	7. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2025년 3월 31일부터 개정 시행한다.	시행일 추가

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

*본 주주총회에서 선임될 예정인 이사 수 포함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	72백만원
최고한도액	20억원

* 실제 지급된 보수총액은 전기중(2024년) 사임한 이사를 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	11백만원
최고한도액	1억원

* 실제 지급된 보수총액은 전기중(2024년) 사임한 감사를 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2025년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (https://www.jangwontech.net) 공고에 게재될 예정임입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하시기 바랍니다. - 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정 보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

■ 주주총회 집주일에 주총 개최 : 해당없음