| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,422 | - 매출액 | 17,844 | |
| - 부채총계 | 3,785 | - 영업이익 | 443 | ||
| - 자본금 | 2,191 | - 당기순이익 | 1,880 | ||
| - 자본총계 | 46,637 | *주당순이익(원) | 435 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,507 | - 매출액 | 74,709 | |
| - 부채총계 | 15,333 | - 영업이익 | 5,452 | ||
| - 자본금 | 2,191 | - 당기순이익 | 4,705 | ||
| - 자본총계 | 72,174 | *주당순이익(원) | 1,088 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 1명 신규선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김형철 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임규택 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김경남 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형철 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 회계정보학과 전) 한국전자인증 팀장 전) 케이에이치필룩스(주) 부사장(16.06~24.02) 전) 케이에이치건설(주) 부사장(19.09~24.02) 전) 케이에이치일렉트론(주) 부사장(19.07~24.02) 현) (주)제이더블유파트너스 이사(19.02~) 현) (주)장원테크 부사장(19.02~) |
| 임규택 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 아주대학교 전자공학과 졸업 전) 삼성전자 수석연구원(88.12~17.08) 전) 대흥정밀 이사(18.01~18.12) 전) ㈜청아 연구소장(19.01~ ) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경남 | 1980-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 현) 법무법인(유한) 시헌 변호사 현) (주)장원테크 감사(19.02~) |