정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 50,422 - 매출액 17,844
- 부채총계 3,785 - 영업이익 443
- 자본금 2,191 - 당기순이익 1,880
- 자본총계 46,637 *주당순이익(원) 435
나. 연결 - 자산총계 87,507 - 매출액 74,709
- 부채총계 15,333 - 영업이익 5,452
- 자본금 2,191 - 당기순이익 4,705
- 자본총계 72,174 *주당순이익(원) 1,088
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 한정(감사범위의 제한)
연결 한정(감사범위의 제한)
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 재선임, 1명 신규선임
감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 0
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 0
사외이사가 아닌 감사위원 수 0
4. 기타 결의사항 가. 보고사항
1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고


나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)

☞ 원안대로 가결


제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김형철 재선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 임규택 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결


제3호 의안 : 감사 김경남 재선임의 건
☞ 원안대로 가결



제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 변경의 건
☞ 원안대로 가결


제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결


제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김형철 1974-06 3년 재선임 국민대학교 회계정보학과
전) 한국전자인증 팀장
전) 케이에이치필룩스(주) 부사장(16.06~24.02)
전) 케이에이치건설(주) 부사장(19.09~24.02)
전) 케이에이치일렉트론(주) 부사장(19.07~24.02)
현) (주)제이더블유파트너스 이사(19.02~)
현) (주)장원테크 부사장(19.02~)
임규택 1963-10 3년 신규선임 아주대학교 전자공학과 졸업
전) 삼성전자 수석연구원(88.12~17.08)
전) 대흥정밀 이사(18.01~18.12)
전) ㈜청아 연구소장(19.01~ )
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김경남 1980-03 3년 재선임 비상근 전) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사
현) 법무법인(유한) 시헌 변호사
현) (주)장원테크 감사(19.02~)