| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 166 흥국빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 장범식 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김재혁 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 박지원 선임의 건 제2-4호의안 : 기타비상무이사 남윤광 선임의 건 제3호 의안 : 감사 한규선 선임(중임)의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장범식 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | -현 서울 아이비포럼(SIBF) 이사장 -전 숭실대학교 제15대 총장 |
| 남윤광 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | -현 (주)올인이룸 대표이사 -현 파인건설(주) 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재혁 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | -현 충남대학교 평화안보대학원 특임교수 -전 대전도시공사 사장 -전 대전광역시 부시장 |
(주)코스모화학 사외이사겸 감사위원 |
| 박지원 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | -현 법무법인 케이원챔버 소속변호사 | 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규선 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -현 주식회사 아시아경제 감사 -전 현대기술투자 대표이사 사장 |