| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,455 | - 매출액 | 43,679 | |
| - 부채총계 | 41,566 | - 영업이익 | 4,708 | ||
| - 자본금 | 17,452 | - 당기순이익 | -62,834 | ||
| - 자본총계 | 110,889 | *주당순이익(원) | -1,808 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 370,777 | - 매출액 | 77,973 | |
| - 부채총계 | 279,876 | - 영업이익 | -35,165 | ||
| - 자본금 | 17,452 | - 당기순이익 | -76,758 | ||
| - 자본총계 | 90,901 | *주당순이익(원) | -2,200 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 선임, 사외이사 2명 선임, 기타비상무이사 1명 선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제 1 호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 장범식 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김재혁 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 박지원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 남윤광 선임의 건 → 원안대로 승인 -제 3 호 의안 : 감사 한규선 선임(중임)의 건 → 원안대로 승인 -제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장범식 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | -현 서울 아이비포럼(SIBF) 이사장 -전 숭실대학교 제15대 총장 |
| 남윤광 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | -현 (주)올인이룸 대표이사 -현 파인건설(주) 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재혁 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | -현 충남대학교 평화안보대학원 특임교수 -전 대전도시공사 사장 -전 대전광역시 부시장 |
(주)코스모화학 사외이사겸 감사위원 |
| 박지원 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | -현 법무법인 케이원챔버 소속변호사 | 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규선 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | -현 주식회사 아시아경제 감사 -전 현대기술투자 대표이사 사장 |