| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24 제너셈(주) 8층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안)] 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 이사 안영민 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 기타비상무이사 김종규 선임의 건(재선임) - 제3호 의안: 감사 정세국 선임 승인의 건(신규선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 현재 회사는 지난 18기~20기 정기주주총회, 임시주주총회를 통하여 감사를 선임하고자 하였으나 정족수 미달로 부결되어 지난 2019년 4월 1일 인천지방법원 결정으로 정세국님을 일시감사로 선임 되었으며, 이번 21기 정기 주주총회를 통하여 감사로 선임하고자 합니다. - 회사는 COVID-19 예방 및 주주총회의 원활한 진행을 위하여 전자투표/전자위임장을 채택할 예정이며 관련정보는 추후 의결권 대리행사 권유 참고서류를 공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영민 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 現제너셈(주) 상무이사 |
| 김종규 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 前포틱스테크놀로지 대표이사 現선택 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정세국 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 인천대학교 산업협력중점교수 인천 경제산업정보테크노파크 산업단지 운영위원 |