| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24,제너셈사옥 8층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(별도·연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ○현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 75원 - 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 ○제2-1호 : 사내이사 한복우 선임의 건 ○제2-2호 : 사내이사 한기현 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 회사는 주주총회의 원활한 진행을 위하여 전자투표/전자위임장을 채택할 예정이며 관련정보는 추후 의결권대리행사 권유 참고서류를 공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한복우 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 제너셈㈜ 대표이사 |
| 한기현 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 제너셈㈜ 선행기술개발그룹 그룹장 |