| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,726 | - 매출액 | 67,409 | |
| - 부채총계 | 35,930 | - 영업이익 | 7,094 | ||
| - 자본금 | 4,385 | - 당기순이익 | 6,760 | ||
| - 자본총계 | 49,796 | *주당순이익(원) | 771 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,382 | - 매출액 | 68,738 | |
| - 부채총계 | 36,519 | - 영업이익 | 6,541 | ||
| - 자본금 | 4,385 | - 당기순이익 | 6,121 | ||
| - 자본총계 | 49,863 | *주당순이익(원) | 694 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 657,688,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도·연결) 승인 및이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 75원) ▷원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 : 이사 한복우 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 이사 한기현 선임의 건(신규선임) ▷원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. 2.배당금의 지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의하여 주주총회일로 부터 1개월 이내 지급예정입니다. 3. 회사는 상법 542조의 81항 및 상법시행령 34조1항1호에 의거 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 사외이사 선임의무 면제 대상 기업입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한복우 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 現제너셈(주) 대표이사 |
| 한기현 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 現제너셈(주) 선행기술개발그룹 그룹장 |