| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 80번길 3-15,
모란드림시티 4층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 400원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김찬수 선임에 대한 승인의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 이봉구 선임에 대한 승인의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 진간재 선임에 대한 승인의 건(재선임) 제4호 의안 : 2020년도 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 2020년도 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김찬수 | 1965-09 | 3년 | 재선임 |
前 동훈창업투자㈜ 투자본부 상무
現 ㈜제노레이CFO |
| 이봉구 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 |
前 ㈜뷰웍스 소프트웨어 개발
現 ㈜제노레이 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진간재 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
서울대학교 법과대학 卒
일본 동경대학 법과대학원 卒 現 동남합동법률사무소 변호사 |