| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,739 | - 매출액 | 70,618 | |
| - 부채총계 | 19,802 | - 영업이익 | 13,658 | ||
| - 자본금 | 7,277 | - 당기순이익 | 13,171 | ||
| - 자본총계 | 76,937 | *주당순이익(원) | 921 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,372 | - 매출액 | 74,290 | |
| - 부채총계 | 20,555 | - 영업이익 | 14,968 | ||
| - 자본금 | 7,277 | - 당기순이익 | 14,323 | ||
| - 자본총계 | 78,817 | *주당순이익(원) | 1,002 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,426,344,380 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임결과 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 170원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 박병욱 선임에 대한 승인의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 2022년도 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 2022년도 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-15 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병욱 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | ㈜신도리코 연구소 ㈜메디슨 엑스레이사업부장 ㈜제노레이 대표이사 |