| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,682 | - 매출액 | 102,324 | |
| - 부채총계 | 35,636 | - 영업이익 | 8,920 | ||
| - 자본금 | 7,277 | - 당기순이익 | 1,519 | ||
| - 자본총계 | 89,046 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,444 | - 매출액 | 106,982 | |
| - 부채총계 | 38,166 | - 영업이익 | 6,509 | ||
| - 자본금 | 7,277 | - 당기순이익 | -2,537 | ||
| - 자본총계 | 85,278 | *주당순이익(원) | -135 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,243,238,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(중임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 180원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 박병욱 중임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-18 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병욱 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | ㈜신도리코 연구소 ㈜메디슨 엑스레이사업부 ㈜제노레이 대표이사 |