| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,410 | - 매출액 | 14,251 | |
| - 부채총계 | 10,134 | - 영업이익 | -1,449 | ||
| - 자본금 | 3,823 | - 당기순이익 | -469 | ||
| - 자본총계 | 38,276 | *주당순이익(원) | -65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,814 | - 매출액 | 14,303 | |
| - 부채총계 | 10,168 | - 영업이익 | -2,688 | ||
| - 자본금 | 3,823 | - 당기순이익 | -1,719 | ||
| - 자본총계 | 35,646 | *주당순이익(원) | -237 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 221,735,580 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.85 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명, 사외이사2명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 → 재무제표 이사회 승인일: 2025년 3월 19일 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안 : 기타 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 성영철 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김한균 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 조서용 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 권혁성 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 한규정 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3-6호 의안 : 사외이사 김지성 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3-7호 의안 : 사외이사 이재훈 신규선임의 건 →후보자의 취임의사 철회요청에 따라 안건 미상정 제4호 의안 : 감사 박민지 신규선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다. - 제3-7호의안 사외이사 이재훈 신규선임의 건은 후보자의 일신상의 사유로 철회요청에 따라 안건 미상정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성영철 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 학사 SK텔레콤 신규사업부 부 |
| 김한균 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 무기재료공학과 박사 삼성전기 기술총괄 연구원 |
| 조서용 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 무기재료공학과 박사 서울대학교기술지주(주)본부장 현)(주)엔플로우 CIPO(지식재산최고책임자) |
| 권혁성 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사 현)(주)엔플로우 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한규정 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의류학과 학사 서울대학교 법학전문대학원 전문석사 현)(주)엔플로우 감사 |
(주)엔플로우 감사 |
| 김지성 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 응용화학부 학사 서울대학교 화학생물공학부 석사 삼성전자 반도체 사업부 연구원 현)회계법인 베율 딜 본부 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민지 | 1984-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 의류학과 학사 삼일회계법인 현)삼화회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전고체 배터리용 전해질 소재개발 및 생산업 - 이차전지용 원료물질 개발 및 생산업 - E-모빌리티 사업용 신소재 및 공정기술 개발업 |
사업 다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |