| 정정일자 | 2020-10-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-09-15 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 IAN YAN PUI CHAN 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 ROBERT SAMUEL LANGER 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 구영한 선임의 건 제3호 의안 : 감사 배상진 선임의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-06 | |
| 시간 | 오전8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 157 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 IAN YAN PUI CHAN 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 ROBERT SAMUEL LANGER 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 구영한 선임의 건 제3호 의안 : 감사 배상진 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-09-15 주주총회소집결의
2020-09-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-10-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| IAN YAN PUI CHAN | 1972-10 | 3 | 신규선임 |
하버드대학교 비즈니스 스쿨(MBA)
브라운대학교 생물학과 현) Abpro Corporation 회장 현) 주식회사 에이비프로바이오 대표이사 전) Morgan Stanley, |
| ROBERT SAMUEL LANGER | 1948-08 | 3 | 신규선임 |
MIT 화학공학 박사
코넬대학교 화학공학과 하버드대학교 등 34개 명예 박사학위 현) Moderna, Inc. 공동설립자 및 BOD멤버 현) MIT David H.Koch Institute 석좌교수 현) 주식회사 에이비프로바이오 이사 전) US FDA 최상위 자문단(Science Board) 위원 전) 엘리자베스 여왕 공학상, 찰스 스타크 드레퍼상 등 220여개 어워드 수상 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구영한 | 1966-05 | 3 | 신규선임 |
현) ㈜이노드 이사
전) ㈜미디어레 이사 전) 지오플러스㈜ 대표이사 서울대학교 자원공학과 졸업 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상진 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
현) 지축법무사사무소 대표법무사
전) ㈜휴비츠 감사 고려대학교 서어서문학과 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 의료용 백신 및 치료제사업
- 백신 수입 및 공급업 - 항체신약개발, 제조 및 판매사업 - 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업 - 방역사업 - 의료용 진단사업 - 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입업 - 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 - 연구지원 서비스 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |