| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,531 | - 매출액 | 13,424 | |
| - 부채총계 | 7,006 | - 영업이익 | -3,557 | ||
| - 자본금 | 10,358 | - 당기순이익 | -25,336 | ||
| - 자본총계 | 88,525 | *주당순이익(원) | -245 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,603 | - 매출액 | 13,614 | |
| - 부채총계 | 7,035 | - 영업이익 | -3,522 | ||
| - 자본금 | 10,358 | - 당기순이익 | -25,258 | ||
| - 자본총계 | 86,568 | *주당순이익(원) | -247 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 김재섭 선임의 건 3-2. 사내이사 김정출 선임의 건 3-3. 사외이사 장용준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 김학주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 미생물학 학사, 석사, 박사 前 ㈜에이프로젠헬스케어앤게임즈 대표이사 現 ㈜지베이스 사내이사 現 ㈜에이피헬스케어 사내이사 現 ㈜에이프로젠바이오로직스 각자 대표이사 現 ㈜에이프로젠 대표이사 現 ㈜앱트뉴로사이언스 대표이사 |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 前 에이프로젠제약㈜ 대표이사 現 ㈜에이프로젠 사장 現 ㈜에이피헬스케어 대표이사 現 ㈜에이프로젠바오로직스 각자 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장용준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 前 LS투자증권 이사 前 IBK투자증권 이사 前 아이엠투자증권 이사 現 제이비에스㈜ 대표이사 |
제이비에스㈜ (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학주 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 육군사관학교 35기 前 제30기계화보병 사단장 前 합동참모본부 작전부장 前 교육사 교훈부장 前 6군단장 前 육군항공작전사령관 前 국방부 개혁실장 現 ㈜에이프로젠 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 40. 국내외 법인의 출자 및 지분취득 업무 41. 국내외 법인의 투자컨설팅 업무 42. 신약개발 및 판매 43. 의약품 제조 및 판매업 44. 의약품 소분 및 판매업 45. 동물용 의약품 등의 제조 및 수입판매업 46. 의약품 가공수탁, 제조설비 및 기구 임대업 47. 의약품 도·소매업 48. 비임상 및 임상 시험 관련사업 49. 수탁기관 시험 및 연구대행업 50. 바이오의약품 연구개발업 및 판매 51. 바이오시밀러의약품 글로벌 유통업 52. 항체공학적기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 53. 세포공학기술을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 54. 동물세포주 제조, 세포 배양배지 제조, 동물세포 배양기술 제공 55. 항체공학적 기법을 이용한 용역 연구사업 56. 유용유전자 개발 및 판매 57. 형질 전환 동식물 개발 및 판매 58. 생명공학관련 시약 또는 시료 및 관련기술 연구개발 및 판매 59. 생명공학관련 연구, 분석 대행 60. 생명공학관련기술연수 및 교육 61. 생명공학관련 장비 개발, 대여 및 판매 62. 생명공학관련 기술, 장비 등 대여 및 판매대행 63. 바이오의약품의 생산, 판매 64. 바이오의약품의 용역사업 및 수탁사업 65. 바이오의약품 제조기술의 연구 및 개발 66. 바이오의약품 생산관련 장비개발, 대여 및 판매 67. 미생물 배양, 신물질 개발 및 이에 따른 기술 용역업 68. 의료기기 및 의료용구 제조 및 판매업 69. 의료기기 및 의료용구 도·소매업 70. 건강기능식품 및 건강보조식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 71. 건강기능식품 및 건강보조식품 도·소매업 72. 화장품, 의약외품의 제조 및 판매업 73. 화장품, 의약외품 도·소매업 |
투자관련 업무 및 바이오 사업목적 추가 (40~ 73번) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 40. 위 각호에 관한 기술개발 및 기술의 판매 | 74. 위 각 호에 관련된 부대사업 | 기존 각호 40번 자구 수정(수정 후 74번) | |
| 사업목적 삭제 | 41. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 판매와 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 서비스 등 제반 사업 일체 | 기존 각호 40번과 통합 (부대사업 일체) | |