| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 157, 본사 구내식당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 하기【주주총회 안건 세부내역】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 주주총회 소집공고 내용을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | 2025년 연결/별도 재무제표 승인의 건 |
| 2 | 주식병합 승인의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 1주의 금액 변경 | - |
| 3-2 | 개정 상법 반영 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 이욱재 선임의 건 | 재선임 |
| 4-2 | 사내이사 양기반 선임의 건 | 신규선임 |
| 4-3 | 사내이사 국창수 선임의 건 | 신규선임 |
| 4-4 | 사외이사 허정 선임의 건 | 신규선임 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이욱재 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | (前)(주)펭귄오션레저 대표이사 (前)(주)코디 전무 (前)(주)매니지먼트앤플랜 대표이사 (現)(주)엔투텍 대표이사 |
| 양기반 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | (前)(주)나우동인 건축사무소 임원 (前)(주)엔코디 임원 (前)(주)지티씨 대표이사 |
| 국창수 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | (現)(주)덕성테크팩 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허정 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | (前)(주)CEGO 광고기획 /CR/ 대표이사 | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||