| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산면 산수산단2로 12 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건-사외이사후보 박순모 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -감사후보 주이규 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 8억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 1억원) 제6호 의안 : 정관 문구 일부 수정, 삭제 및 개정 승인 의 건(전자증권제도 시행에따른 개정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순모 | 1965-11 | 3 | 재선임 |
서강대학교 이과대학원 물리
디스플레이테크 상무 (주)피엔에이치테크 사외이사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주이규 | 1961-09 | 3 | 재선임 | - |
연세대학교 경영대학원 경영
신한은행 지점장 (주)피엔에이치테크 감사 |