| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,754 | - 매출액 | 6,044 | |
| - 부채총계 | 8,772 | - 영업이익 | -1,972 | ||
| - 자본금 | 1,998 | - 당기순이익 | -2,075 | ||
| - 자본총계 | 8,982 | *주당순이익(원) | -1,007 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | - | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
2. 의결사항 ㅇ제 1호 의안: 제 10기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 ㅇ제 2호 의안: 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 ㅇ제 3호 의안: 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 ㅇ제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ㅇ제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ㅇ제 6호 의안: 정관 문구 일부 수정, 삭제 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순모 | 1965-11 | 3 | 재선임 |
서강대학교 이과대학원디스프렐이테크 상무
(주)피엔에이치테크 사외이사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주이규 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 비상근 |
연세대학교 경영대학원
신한은행 지점장 (주)피엔에이치테크 감사 |