| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호의안: 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호의안: 이사선임의건 3. 제3호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 4. 제4호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 5. 제5호의안: 정관 문구 삭제 및 개정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현서용 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 대우 오리온전기 주임연구원 한국Merk 부장 피엔에이치테크 사장 (주)피엔에이치테크 대표이사 |
| 박갑환 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | (주)오리온전기 기술부 사원 (주)오디티 기술영업과장 피엔에이치테크 부장 (주)피엔에이치테크 부사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |