| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,211 | - 매출액 | 24,059 | |
| - 부채총계 | 14,861 | - 영업이익 | 3,653 | ||
| - 자본금 | 2,283 | - 당기순이익 | 3,634 | ||
| - 자본총계 | 19,350 | *주당순이익(원) | 813 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -감사(비상근) 1명(이준엽 신규 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호의안: 제13기 재무상태표 승인의 건 => 원안대로 승인함 제 2호의안: 감사(비상근) 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 이준엽 선임의 건 => 원안대로 승인함 제 3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인함 제 4호의안: 2022년도 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인함 제 5호의안: 2022년도 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인함 제 6호의안: 정관 개정 및 일부 변경 승인의 건 => 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준엽 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前삼성에스디아이(주) 책임연구원 前단국대학교 고분자공학과 교수 現성균관대학교 화학공학부 교수 |