| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12 (주)피엔에이치테크 진천공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 정기 주주총회 목적사항 1. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 2-1호 의안 - 감사 이준엽 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준엽 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼성SDI(주) 책임연구원 단국대학교 고분자공학과 교수 성균관대학교 화학공학부 교수 |