| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,214 | - 매출액 | 30,119 | |
| - 부채총계 | 11,618 | - 영업이익 | 2,194 | ||
| - 자본금 | 4,968 | - 당기순이익 | 2,870 | ||
| - 자본총계 | 55,596 | *주당순이익(원) | 289 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,987,151,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안)포함 - 1주당 보통주 배당금 200원 |
가결 | 54.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정 및 변경 승인의 건 | 가결 | 49.1 | 90.2 | 9.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건 | 부결 | 19.4 | 69.7 | 30.3 | 특별이해관계 주주 의결권 제외 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건(한도금액 25억원) | 가결 | 25.9 | 93.2 | 6.8 | 특별이해관계 주주 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건(한도금액 1억원) | 가결 | 53.6 | 98.6 | 1.4 | - |