| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 506 보라빌딩 5층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항 :감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운용보고
2.부의안건 -제1호의안:제4기 재무제표 승인의 건 -제2호의안:현금배당 승인의 건 -제3호의안:3-1 사내이사 선임의 건 3-2 사외이사 선임의 건 -제4호의안:사외 감사 선임의 건 -제5호의안:정관 일부 변경 승인의 건 -제6호의안:이사보수 한도액 승인의 건 -제7호의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민석 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 현 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차흥권 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 현 사외이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창후 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 사외감사 |