| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로506, 5층(삼성동,보라빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 사내이사선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성칠 | 1955-02 | 3 | 신규선임 |
삼성SCM본부장 역임
㈜대상 대표이사 역임 ㈜동원F&B 대표이사 역임 現 ㈜보라티알 회장 |