| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 506 보라빌딩5층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제6기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 배당금:보통주 150원) 제 3호 의안 : 3-1호 사내이사 김대영 재선임의 건 3-2호 사외이사 심상범 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | (전)보라티알 대표이사 뉴욕주립대학교 경제학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심상범 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 동률 대표변호사 서울에너지공사 감사자문위원 사법연수원 33기 수료 고려대학교 법과대학 졸업 |
- |