| 정정일자 | 2022-04-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 감사선임에 대한 개정상법의 정관 미적용 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의사항 | 제 4호 의안 : 감사 전창후 선임의 건 -> 원안대로 승인함 |
제 4호 의안 : 감사 전창후 선임의 건 -> 부결(의결정족수 미달) |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | *주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 * 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. * 제 3-2호 의안 사외이사 백종민 선임의 건은 후보자의 일신상의 이유로 사외이사 승낙을 철회하여 의안이 철회되었습니다. |
*주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 * 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. * 제 3-2호 의안 사외이사 백종민 선임의 건은 후보자의 일신상의 이유로 사외이사 승낙을 철회하여 의안이 철회되었습니다. * 전자투표를 정관에 적용하지 않아 감사선임과 관련한 안건은 정족수를 충족하지 못한 것으로 확인하여 감사선임의 건이 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 전창후는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. |
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사(1명) 재선임 - 감사(1명) 재선임 |
- 사내이사(1명) 재선임 |
| 감사선임 세부내역 | * 성명: 전창후 * 출생년월 : 1964-07 * 신규선임여부 : 재선임 * 상근여부 : 비상근 * 주요경력(현직포함) - 서울대 원예학과 졸업 - 동경대학 환경조정공학박사 - 일본지바대학 식물생산과학과 조교수 - 서울대 농업생명과학대학 교수 |
단위서식 삭제 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,576 | - 매출액 | 52,878 | |
| - 부채총계 | 27,073 | - 영업이익 | 5,026 | ||
| - 자본금 | 3,375 | - 당기순이익 | 4,757 | ||
| - 자본총계 | 57,503 | *주당순이익(원) | 726 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,615 | - 매출액 | 60,871 | |
| - 부채총계 | 28,212 | - 영업이익 | 6,946 | ||
| - 자본금 | 3,375 | - 당기순이익 | 6,255 | ||
| - 자본총계 | 60,403 | *주당순이익(원) | 955 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,309,841,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(1명) 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제7기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인함 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 보통주 1주당 200원) -> 원안대로 승인함 제3호 의안 : 3-1호 사내이사 강민석 선임의 건 -> 원안대로 승인함 3-2호 사외이사 백종민 선임의 건 -> 의안 철회 제 4호 의안 : 감사 전창후 선임의 건 -> 부결(의결정족수 미달) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인함 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| *주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 * 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. * 제 3-2호 의안 사외이사 백종민 선임의 건은 후보자의 일신상의 이유로 사외이사 승낙을 철회하여 의안이 철회되었습니다. *전자투표를 정관에 적용하지 않아 감사선임과 관련한 안건은 정족수를 충족하지 못한 것으로 확인하여 감사선임의 건이 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 전창후는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민석 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - 서울대 화학과 졸업 - (주)SK - (주)보라티알 관리담당 상무 |