| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 518(논현동,화이트빌딩) 10층 (본사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 보통주 1주당 300원) 제3호 의안 : 감사 백종민 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종민 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 충남대학교 식품가공학과 졸업 서울식약청 농축수산물안전과장 에이스 관세법인 고문 |