| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,638 | - 매출액 | 79,378 | |
| - 부채총계 | 74,598 | - 영업이익 | 11,672 | ||
| - 자본금 | 3,375 | - 당기순이익 | 8,713 | ||
| - 자본총계 | 86,039 | *주당순이익(원) | 1,330 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 169,173 | - 매출액 | 91,394 | |
| - 부채총계 | 76,020 | - 영업이익 | 12,803 | ||
| - 자본금 | 3,375 | - 당기순이익 | 9,493 | ||
| - 자본총계 | 93,153 | *주당순이익(원) | 1,449 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,637,301,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 250원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 강민석 선임(중이)의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민석 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 화학과 졸업 (주)SK (주)보라티알 관리담당 상무 (주) 보라티알 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (19) 화장품 책임 판매업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |