| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제21기 개별재무제표 (2024.01.01~2024.12.31) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 140원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 정한설 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 진태준 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한설 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 항공우주학사 - 포항공대 기계공학석사 - 뉴욕주립대학교 MBA - STIC Investment 부사장 - 캑터스프라이빗 에쿼티(주) 대표이사 |
| 박창우 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - 캑터스프라이빗 에쿼티(주) 전무이사 |
| 진태준 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | - 수원대학교 경영학과 - HL D&I Halla 신사업팀 임원 - 한국자산평가(주) CFO |