| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,732 | - 매출액 | 30,912 | |
| - 부채총계 | 3,575 | - 영업이익 | 4,315 | ||
| - 자본금 | 5,483 | - 당기순이익 | 4,878 | ||
| - 자본총계 | 55,157 | *주당순이익(원) | 445 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,429,234,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(신규선임) -기타비상무이사 2명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기 개별재무제표(2024.01.01~2024.12.31) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 140원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 기타비상무이사 정한설 선임의 건 -제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사내이사 진태준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한설 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 항공우주학사 - 포항공대 기계공학석사 - 뉴욕주립대학교 MBA - STIC Investment 부사장 - 캑터스프라이빗 에쿼티(주) 대표이사 |
| 박창우 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - 캑터스프라이빗 에쿼티(주) 전무이사 |
| 진태준 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | - 수원대학교 경영학과 - HL D&I Halla 신사업팀 임원 - 한국자산평가(주) CFO |