정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 58,732 - 매출액 30,912
- 부채총계 3,575 - 영업이익 4,315
- 자본금 5,483 - 당기순이익 4,878
- 자본총계 55,157 *주당순이익(원) 445
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 140
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,429,234,800
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.3
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -사내이사 1명(신규선임)
-기타비상무이사 2명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 -
사외이사선임비율(%) -
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제21기 개별재무제표(2024.01.01~2024.12.31) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

- 현금배당 : 보통주 1주당 140원

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 기타비상무이사 정한설 선임의 건
-제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건
-제2-3호 의안 : 사내이사 진태준 선임의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정한설 1967-04 3년 신규선임 - 서울대학교 항공우주학사
- 포항공대 기계공학석사
- 뉴욕주립대학교 MBA
- STIC Investment 부사장
- 캑터스프라이빗 에쿼티(주) 대표이사
박창우 1976-08 3년 신규선임 - 연세대학교 경영학과
- 삼일회계법인
- 캑터스프라이빗 에쿼티(주) 전무이사
진태준 1967-12 3년 신규선임 - 수원대학교 경영학과
- HL D&I Halla 신사업팀 임원
- 한국자산평가(주) CFO