| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-30 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 2) 제2호 의안 : 감사 정성훈 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 06월 02일입니다. - 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성훈 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -대우전자 TMA 사업부 주임연구원 -(주)파이컴 연구실장 -휴맥스오토모티브 HR실장 -신한발브공업(주) 공장장&연구소장 -위너콤(주) 사장(대표이사) -(현)위너콤(주) 고문 |