금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2025년 06월 12일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 와이엠텍주 소: 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38전화번호: 043-212-6651 |
작 성 자: | 성 명: 진 태 준부서 및 직위: 경영기획본부 전무이사전화번호: 043-212-6651 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | |||
나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
(인터넷 주소) | |||
다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
(전자투표 인터넷 주소) | |||
3. 주주총회 목적사항 | |||
성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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계 | - | - |
성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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전자위임장 수여 가능 여부 |
전자위임장 수여기간 |
전자위임장 관리기관 |
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
기타 추가 안내사항 등 |
피권유자에게 직접 교부 |
우편 또는 모사전송(FAX) |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
전자우편으로 위임장 용지 송부 |
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
일 시 |
장 소 |
전자투표 가능 여부 |
전자투표 기간 |
전자투표 관리기관 |
인터넷 홈페이지 주소 |
기타 추가 안내사항 등 |
서면투표 가능 여부 |
서면투표 기간 |
서면투표 방법 |
기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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- | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제54조(이익배당)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
제54조(이익배당)③ 제1항의 배당은 이사회가 정하는 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | - |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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정성훈 | 1968년 12월 11일 | - | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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기간 | 내용 | |||
정성훈 | 위너콤(주) 고문 | 1995.12.~ 2001.04. | 대우전자 TMA사업부 주임연구원 | 없음 |
2001.04.~ 2009.10. | (주)파이컴 연구실장(부장) | |||
2010.01.~ 2017.01. | (주)휴맥스오토모티브 HR실장 | |||
2017.01.~ 2018.05. | 신한발브공업(주) 공장장 및 연구소장(이사) | |||
2018.05.~ 2024.12. | 위너콤(주) 사장(대표이사) | |||
2025.01.~ | (現) 위너콤(주) 고문 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
재무, 금융에대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 회계업무뿐만 아니라 ESG 및 윤리경영 정착에 필수 조언자로서의 역할을 수행할 수 있으며 감사으로서의 투철한 책임감과 적극성을 보유한 것으로 판단함 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 5 ( - ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
실제 지급된 보수총액 | 509,330,155 |
최고한도액 | 1,500,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 의안 제목
임원퇴직금지급규정 개정의 건
나. 의안의 요지
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 | ||||||||||||||||
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제1조(목적) 이 규정은 주식회사 와이엠텍(이하 "회사"라 한다) 정관 제 36조 이사의 보수와 퇴직금에 관하여 등기, 비등기 임원의 보수에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. | 제1조(목적) 이 규정은 주식회사 와이엠텍(이하 “회사”라 한다) 정관 제 37조 이사의 퇴직금과 관련하여 등기임원과 비등기 임원의 퇴직금에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. | - | ||||||||||||||||
1. “임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사(사내이사, 사외이사, 그 밖에 상무에 종사하지 아니하는 이사) 및 감사를 말한다. | 1. “임원”이라 함은 주주총회에서 선임된 상근이사와 감사 및 회사 내부 규정상 임원으로 선임된 비등기 임원을 말한다. | - | ||||||||||||||||
4."성과급"이라함은 해당기간의 성과평가 결과에 따라 지급하는 급여를 말한다. | 3. "성과급"이라함은 해당기간의 성과평가 결과에 따라 지급하는 보상 을 말한다. | - | ||||||||||||||||
제 3조(적용범위)회사 임원의 보수에 관한 사항은 다른 법령과 회사의 다른 규정 및 임원의 경영계약에 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다. | 제3조(적용범위) 회사 임원의 퇴직금 에 관한 사항은 다른 법령과 회사의 다른 규정 및 임원의 경영게약에 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다. | - | ||||||||||||||||
제8조(지급조건) 임원이 1년 이상 근무하고 임기만료,사임,해임,퇴직 또는 사망하였을때에는 [별표1]의거 퇴직금을 지급한다. | 제4조( 지급 대상 ) 1년이상 근무한 임원중 상근직 임원 대상으로 하며 , 임기만료, 사임, 해임, 퇴직 또는 사망하였을 때에는 퇴직금을 지급한다. | - | ||||||||||||||||
제9조(지급기준) ① 임원의 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월평균보수로 한다. | 제5조(지급기준) ① 임원의 퇴직금은 퇴직일 기준 근로기준법상 직전 3개월 평균임금을 계산하고, 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 평균임금을 기준금액으로 하여 [별표1]의 지급률을 적용하여 지급한다. | - | ||||||||||||||||
<신설> | ② 평균임금 계산시 성과급은 제외한다, | - | ||||||||||||||||
제10조(지급방법) ① 임원의 퇴직금은 연단위로 계산하여 퇴직 후 15~30일 이내에 본인에게 지급함을 원칙으 로 한다. 다만, 본인이 사망하였을 경우에는 유족에게 지급하며, 본인 혹은 유족의 동의에 의해 지급을 연장할 수 있다. | 제10조(지급방법) ① 임원의 퇴직금은 퇴직 후 15~30일 이내에 본인에게 지급함을 원칙으 로 한다. 다만, 본인이 사망하였을 경우에는 유족에게 지급하며, 본인 혹은 유족의 동의에 의해 지급을 연장할 수 있다. | - | ||||||||||||||||
<신설> | 제7조(특별위로금)재임 중 공로가 인정되는 임원은 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 통하여 특별위로금을 지급 할 수 있다. | - | ||||||||||||||||
[별표1]임원의 퇴직금
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[별표1]임원의 퇴직금
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