| 1. 결의사항 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 감사 김형중 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -상기 의안 주요내용 중 "제1호 의안, 정관 일부 개정의 건"의 개정 내용은 아래와 같습니다. [제9조(신주인수권)] [제17조(전환사채의 발행)] [제18조(신주인수권부사채의 발행] 세 조항에서 자본조달범위와 목적을 확대하여 경영 유연성을 강화한 내용을 개정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-11-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-11-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형중 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -서울대 국제 경제학과 졸업 -SKC 기획부 입사 -SKC JAPAN 지사장 -SKC 신규제품발굴 TFT 팀장 -SKC 필름 BM혁신(사업전략기획) 팀장 -SKC 고기능 SHEET사업(태양광) 본부장 -SKC ECO-SOLUTION 대표이사 -現)에코솔루션즈 대표이사 |