타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 성현테크놀로지
| 국적 |
대한민국
대표자 |
이원규, 박진수
| 자본금(원) |
3,625,000,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식총수(주) |
725,000
주요사업 |
산업용기계,전자부품 제조업 및 도소매업 등
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
725,000
| 양수금액(원)(A) |
20,000,000,000
| 총자산(원)(B) |
58,732,101,247
| 총자산대비(%)(A/B) |
34.05
| 자기자본(원)(C) |
55,157,005,021
| 자기자본대비(%)(A/C) |
36.26
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
725,000
| 지분비율(%) |
100.00
| 4. 양수목적 |
기업가치향상에 따른 주식가치의 제고 및 신사업분야 협력 도모
| 5. 양수예정일자 |
2026년 01월 08일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
오라이언홀딩스 유한회사 外 3인
| 자본금(원) |
-
| 주요사업 |
-
| 본점소재지(주소) |
-
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1) 거래대금지급방법 : 거래 종결일에 인수인들이 발행회사로부터 지급받을 주식매매대금 채권의 일부와 인수인들이 발행회사에 대하여 부담하는 전환사채 인수대금 납입매추를 대등액에서 상계하는 방식으로 대금 지급2) 거래상대방별 대금지급시기 및 금액① 오라이언홀딩스 유한회사 - 양도주식수 : 440,640주 (제1종 RCPS) - 매매대금 : 12,155,586,207원② 이원규 - 양도주식수 : 140,000주 (보통주식) - 매매대금 : 3,862,068,966원③ 전재홍 - 양도주식수 : 105,000주 (보통주식) - 매매대금 : 2,896,551,724원④ Rivendell Investments 2018-2-LCC - 양도주식수 : 39,360주 (제1종 RCPS) - 매매대금 : 1,085,793,103원(주)와이엠텍 전환사채 대용납입일 : 2026년 01월 08일
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고. 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용
| 외부평가기관의 명칭 |
삼덕회계법인
| 외부평가 기간 |
2025년 11월 24일 ~ 2025년 11월 28일
| 외부평가 의견 |
본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상주식의 가치는 20,760백만원에서 25,055백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 평가대상주식의 실제 양수 예정가인 20,000백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2025년 12월 23일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
-
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
해당사항없음
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
(1) 본 주식양수 거래는 오라이언홀딩스 유한회사 외 3인이 보유한 주식회사 성현테크놀로지 주식 750,000주를 양수하는것으로, 2025년 12월 23일 체결된 주식매매계약에 관한 것입니다. (2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시 제출일 현재 기준이며, "자본금"은최근 사업연도말(2024년) 기준으로 기재하였습니다. (3) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도(2024년)말 별도재무제표 기준입니다.(4) 상기 5. 양수예정일자는 주식양수도 매매대금의 지급이 완료되는날 (2026년 01월 08일) 입니다. (5) 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.(6) 계약 및 거래당사자별 주식양수예정일자는 다음과 같습니다.
| 구분 |
거래상대방 |
양수도 주식수 |
양수도금액 |
주식 종류 |
| 구주매매 |
오라이언홀딩스 유한회사 |
440,640주 |
12,155,586,207 |
제1종 RCPS |
| 구주매매 |
이원규 |
140,000주 |
3,862,068,966 |
보통주 |
| 구주매매 |
전재홍 |
105,000주 |
2,896,551,724 |
보통주 |
| 구주매매 |
Rivendell Investments 2018-2-LCC |
39,360주 |
1,085,793,103 |
제1종 RCPS |
| 합 계 |
725,000주 |
20,000,000,000 |
- |
(7) 상기 8. 외부평가에 관한 사항에 대한 자세한 내용은 첨부된 "외부평가기관의 평가의견서"를 참조하시기 바랍니다.(8) 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
43,572
19,891
23,681
3,625
4,894
-9,948
적정
위드회계법인
| 전년도 |
47,150
19,100
28,050
3,625
18,663
424
적정
위드회계법인
| 전전년도 |
43,034
15,408
27,626
3,625
28,433
1,303
적정
위드회계법인
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
오라이언홀딩스유한회사
대한민국
서울특별시 중구 을지로5길
| 직업(사업내용) |
금융업(투자자산운용)
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
대표이사
박진수
-
-
최대주주
크레센도제2의에이호사모투자합자회사
116,568,400
62.94
| 최근 사업연도 |
2024년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
18,429
자본금 |
18,489
| 부채총계 |
6
매출액 |
-
| 자본총계 |
18,423
당기순손익 |
-3
| 외부감사인 |
-
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
-
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| Rivendell Investments 2018-2-LCC |
미국 |
1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 |
| 직업(사업내용) |
기타금융업 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 대표이사 |
Joel Cazares |
- |
0.0 |
| 최대주주 |
RivendellTrust Company |
- |
100.0 |
| 최근 사업연도 |
2024년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
27,173,026.55 |
자본금 |
17,091,144.89 |
| 부채총계 |
0.00 |
매출액 |
134,666.36 |
| 자본총계 |
27,173,026.55 |
당기순손익 |
-10,339,689.10 |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 이원규 |
대한민국 |
인천광역시 연수구 해송로 |
| 전재홍 |
대한민국 |
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 |
| 직업(사업내용) |
이원규 : 발행회사 대표이사전재홍 : 발행회사 주주 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| - |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |