| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제22기 개별재무제표 (2025.01.01~2025.12.31) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 100원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조현길 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김종오 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현길 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | -(주)와이엠텍 전무이사(2023-2025) -(주)와이엠텍 대표이사(2025~현재) |
| 김종오 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | -(주)와이엠텍 부사장(2023~2025) -(주)와이엠텍 사장(2025~현재) |