| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 4-5, 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
1). 영업보고 및 감사보고 2). 내부회계관리제도 운영실태 보고 3). 외부감사인 선임보고 나. 의결 사항 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 이사 보수한도액 : 10 억 원 제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 - 감사 보수한도액 : 3 천만 원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||