| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권충식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신정관 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이시영 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김필수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최동규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권충식 | 1969-08 | 3 | 재선임 | (現)주식회사 알로이스 대표이사 주식회사 포티스 이사 부산외국어대학교 회계학과 |
| 신정관 | 1976-10 | 3 | 재선임 | (現)주식회사 알로이스 부사장 주식회사 포티스 차장 단국대학교 경제,무역학과 |
| 이시영 | 1977-12 | 3 | 재선임 | (現)주식회사 알로이스 연구소장 주식회사 포티스 연구원 한국외국어대학원 컴퓨터공학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필수 | 1976-04 | 3 | 재선임 | (現) 주식회사 지에스피컨설팅 대표이사 삼성중공업 수석변호사 시라큐스대학교 법과대학원 |
주식회사 지에스피컨설팅 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동규 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | (現) 변호사 최동규 법률사무소 대한변호사협회 조사위원 서울대학교 법과대학원 |