| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,864 | - 매출액 | 30,947 | |
| - 부채총계 | 19,490 | - 영업이익 | 4,807 | ||
| - 자본금 | 3,462 | - 당기순이익 | -403 | ||
| - 자본총계 | 40,374 | *주당순이익(원) | -12 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제7기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 권충식 사내이사 선임의 건(재선임) ☞ 부결 제2-2호 신정관 사내이사 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제2-3호 이시영 사내이사 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제2-4호 김필수 사외이사 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 최동규 선임의 건(재선임) ☞ 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 최동규 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정관 | 1976-10 | 3 | 재선임 | (現)㈜ 알로이스 부사장 ㈜ 포티스 차장 |
| 이시영 | 1977-12 | 3 | 재선임 | (現)㈜ 알로이스 이사 ㈜ 포티스 연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필수 | 1976-04 | 3 | 재선임 | (現) ㈜지에스피컨설팅 대표이사 삼성중공업 수석변호사 |
㈜지에스피컨설팅 대표이사 |