| 정정일자 | 2025-04-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사외이사 강경순 선임의 건 | 제1호 의안 : 사외이사 손호석 선임의 건 |
| 사외이사선임 세부내역 | 강경순 후보자 세부내역 | 손호석 후보자 세부내역 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 사외이사 손호석 선임의 건 제2호 의안 : 감사 심준호 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정입니다. - 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-31 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손호석 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | (現)(주)나라감정평가법인 이사 (前)농협중앙회 수원시지부 (前)한진해운 |
(주)나라감정평가법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심준호 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (現)법률사무소 심우 대표변호사 (前)(주)우리금융지주, (주)우리은행 사내변호사 |