| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 사외이사 손호석 선임의 건 ->원안대로 승인 제2호의안 : 감사 심준호 선임의 건 ->원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-05-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-04-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-29 주주총회소집공고 2025-03-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손호석 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | (現)(주)나라감정평가법인 이사 (前)농협중앙회 수원시지부 (前)한진해운 |
(주)나라감정평가법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심준호 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (現)법률사무소 심우 대표변호사 (前)(주)우리금융지주, (주)우리은행 사내변호사 |