| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 5 | 이사 해임의 건 | - |
| 5-1 | 사내이사 신정관 해임의 건(주주제안) | - |
| 5-2 | 사내이사 이시영 해임의 건(주주제안) | - |
| 5-3 | 사외이사 김필수 해임의 건(주주제안) | - |
| 5-4 | 사외이사 손호석 해임의 건(주주제안) | - |
| 6 | 감사 심준호 해임의 건(주주제안) | - |
| 7 | 이사 선임의 건 | ※제4호 정관 일부 변경의 건 중 이사의 수에 관한 조항이 변경되고 제5호 이사 해임의 건이 부결되는 경우 제7호 의안 전체는 자동 폐기 |
| 7-1 | 사내이사 권충식 선임의 건(주주제안) | - |
| 7-2 | 사내이사 박철수 선임의 건(주주제안) | - |
| 7-3 | 사내이사 김중우 선임의 건(주주제안) | - |
| 7-4 | 사내이사 김영웅 선임의 건(주주제안) | - |
| 7-5 | 사외이사 박재림 선임의 건(주주제안) | - |
| 7-6 | 사외이사 방창석 선임의 건(주주제안) | - |
| 8 | 감사 선임의 건 | ※제4호 정관 일부 변경의 건 중 감사의 수에 관한 조항이 변경되고 제6호 감사 심준호 해임의 건이 부결되는 경우 제8호 의안 전체는 자동 폐기 |
| 8-1 | 감사 추가 선임 여부의 건 | - |
| 8-2 | 감사 이영덕 선임의 건(주주제안) | ※제8-1호 감사 추가 선임 여부의 건이 부결되는 경우 제8-2호 감사 이영덕 선임의 건은 자동 폐기 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권충식 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 現(주)한국파일 대표이사 (주)알로이스 대표이사 (주)포티스 이사 |
| 박철수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 現(주)크리스에프앤씨 감사 現(주)셀트리온 법률고문 중앙행정심판위원회 위원 대륙아주파트너 변호사 |
| 김중우 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 現(주)리씽크 대표이사 에이제이전시몰(주) 대표이사 |
| 김영웅 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 現룰루메딕(주)대표이사 現한국디지털헬스산업협회 회장 카카오페이 보험총괄대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재림 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 現위너스자산운용 부사장 코리아에셋투자증권 상무 |
위너스자산운용 부사장 |
| 방창석 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 現현대해상화재보험 기업보험 차장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영덕 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現현송 법률사무소 변호사 現한국유니온제약 사외이사 |