의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 알로이스 정 정 신 고 (보고)
2026년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 03월 12일

3. 정정사항

항목
2.권유자의 대리인에 관한사항가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
정정사유
단순오기
정정전 정정후

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고
권충식 보통주 5,736,352 최대주주 본인 -
방민주 보통주 0 없음 없음 -
박희득 보통주 1,427 없음 없음 -

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고
권충식 보통주 5,736,352 최대주주 본인 -
방민주 보통주 0 없음 없음 -
박희득 보통주 1,427 없음 없음 -
박상현 보통주 0 없음 없음 -
임수근 보통주 0 없음 없음 -

항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법접수기간 부 단순오기 2026년 3월14일~3월30일 제 8기 정기주주총회 개시전 2026년 3월17일~3월30일 제 8기 정기주주총회 개시전

의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03월 12일
권 유 자: 성 명: 권충식주 소: 경기도 남양주시 와부읍전화번호: 010-40*******
작 성 자: 성 명: 권충식부서 및 직위: (주)한국파일 대표이사전화번호: 010-40*******

<의결권 대리행사 권유 요약>

권충식주주2026년 03월 11일2026년 03월 31일2026년 03월 17일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경□ 이사의해임□ 감사의해임□ 이사의선임□ 감사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 권충식보통주5,756,35216.63주주-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김도현특별관계자보통주530,0001.53주주-이민선특별관계자보통주540,0001.56주주-김민우특별관계자보통주6500001.88주주-1,720,0004.97-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권충식보통주5,736,352최대주주본인-방민주보통주0없음없음-박희득보통주1,427없음없음-박상현보통주0없음없음-임수근보통주0없음없음-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)제이스에스에스법인보통주0없음없음-
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)제이스에스에스최종승서울 강남구 테헤란로52길 6,의결권 대리행사 권유업무 및 자문02-2052-1110
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 17일2026년 03월 30일2026년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 제8기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분께

본인 권충식은 2015년 알로이스를 설립하고 2019년 9월 코스닥 상장을 이루어 회사의 성장 기반을 마련하였습니다.

회사는 철저한 원가 관리와 선제적 재고 확보 전략을 통해 안정적인 사업 구조를 구축해 왔으며, 그 결과 2024년 말 기준 자본총계 403억 원 규모로 성장하였습니다.

특히 메모리는 개당 약 4달러 수준에서 기본 재고의 약 3배에 해당하는 150만 개 를 상시 확보하는 원칙을 유지해 왔고, 이러한 전략이 2025년 순이익 성과의 중요한 기반 이 되었습니다.

또한 저는 회사의 지속 성장을 위해 사업 다각화를 추진하였으며, 2023년 약 250억 원 규모의 토지를 공매로 취득하고 2024년 시제품 생산과 KS 인증을 완료하여 한국전력, 현대산업개발 등에 납품을 시작했습니다.

그 결과 “한국파일” 사업은 2025년 4분기 최초로 영업이익을 달성하였으며, 향후 안정적인 수익 창출이 기대되는 회사의 중요한 사업 기반으로 자리잡고 있습니다.

그러나 최근 회사의 핵심 경영 원칙과 자산 활용에 대해 주주 여러분의 우려를 초래할 수 있는 의사결정들이 이루어지고 있습니다.

메모리 가격 급등(현재 개당 30$ 이상 상회) 이전에 선제적 확보가 이루어지지 않아 원가 부담이 크게 증가하였고, 회사 자산의 무분별한 활용 및 일부 경영 판단에 대해서도 합리적 설명이 필요하다는 지적이 제기되고 있습니다.

또한 회사 수익 구조의 핵심인 북미 시장 독점권 운영 방식 역시 장기적인 브랜드 가치와 수익 구조 측면에서 재 검토가 필요하다고 판단됩니다.

저는 창업자이자 최대주주로서 회사와 주주 여러분의 공동 이익을 보호할 책임이 있습니다.

이에 전문성과 경영 역량을 갖춘 인사들과 함께 회사 경영에 참여하여, 경영 원칙을 바로 세우고 기업가치와 주주가치를 회복하기 위해 이번 주주제안을 드리게 되었습니다.

주주 여러분의 신중한 판단과 지지를 부탁드립니다.

감사합니다.

권충식 드림

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

금융감독원 전자공시시스템http://dart.fss.or.kr/의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 서울 강남구 테헤란로 52길6, 테헤란오피스빌딩 606호(우편번호 06211)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 02-2052-1110- 접수 기간: 2026년 3월 17일~ 3월 30일 제8기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 10시경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2026년 03월 23일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.aloys.co.kr)를 통해 당사의 사업보고서 및 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 2025. 12. 31 현재
제 7 기 2024. 12. 31 현재
주식회사 알로이스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 8(당) 기 제 7(전) 기
자산
I. 유동자산 35,713,659,832 34,544,816,150
현금및현금성자산 14,253,875,960 14,080,844,105
매출채권및기타채권 5,410,077,159 3,567,579,330
재고자산 13,601,115,928 10,492,011,484
기타금융자산 1,795,648,217 5,991,577,603
기타유동자산 651,721,498 412,803,628
당기법인세자산 1,221,070 -
II. 비유동자산 77,638,013,044 25,318,686,712
유형자산 60,781,950,121 223,394,263
무형자산 2,155,719,952 442,700,478
사용권자산 5,738,834,190 321,440,255
기타비유동금융자산 5,147,414,067 7,152,706,951
투자부동산 424,867,309 -
순확정급여자산 10,515,028 -
공동기업투자주식 - 10,805,266,494
관계기업투자주식 1,812,449,670 1,871,478,929
당기손익-공정가치측정금융자산 1,182,944,845 4,002,909,321
이연법인세자산 383,317,862 498,790,021
자산총계 113,351,672,876 59,863,502,862
부채
I. 유동부채 30,040,332,680 11,573,211,176
매입채무및기타채무 2,729,345,497 513,510,056
단기차입금 10,500,000,000 7,500,000,000
유동성장기부채 12,835,830,000 -
유동성리스부채 1,198,184,891 229,697,016
기타금융부채 172,555,934 294,564,754
기타유동부채 1,986,677,572 2,468,708,267
당기법인세부채 545,264,542 491,613,921
판매보증충당부채 72,474,244 75,117,162
II. 비유동부채 27,709,137,985 7,915,861,453
장기차입금 17,964,170,000 3,500,000,000
사채 4,000,000,000 4,000,000,000
이연법인세부채 2,711,641,721 -
리스부채 2,919,704,665 54,237,220
순확정급여부채 - 241,550,870
복구충당부채 37,412,471 26,779,677
기타비유동금융부채 5,000,000 -
장기종업원급여부채 71,209,128 93,293,686
부채총계 57,749,470,665 19,489,072,629
자본
I. 자본금 3,462,121,800 3,462,121,800
II. 주식발행초과금 13,271,329,922 13,271,329,922
III. 기타자본항목 (192,343,744) (192,343,744)
IV. 기타포괄손익누계액 - 3,505,027,699
V. 이익잉여금 30,701,714,690 20,328,294,556
비지배지분 8,359,379,543 -
자본총계 55,602,202,211 40,374,430,233
부채와자본총계 113,351,672,876 59,863,502,862

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 알로이스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 8(당) 기 제 7(전) 기
매출액 42,912,841,922 30,947,059,461
매출원가 26,775,762,016 18,238,931,517
매출총이익 16,137,079,906 12,708,127,944
판매비와관리비 9,598,136,732 7,900,778,002
영업이익 6,538,943,174 4,807,349,942
영업외손익 407,889,691 (5,447,089,891)
금융수익 5,442,720,026 3,837,443,796
금융비용 3,188,033,834 2,473,313,391
기타수익 59,925,185 255,415,032
기타비용 100,048,200 2,898,675,065
지분법손익 (1,806,673,486) (4,167,960,263)
법인세비용차감전순이익(손실) 6,946,832,865 (639,739,949)
법인세비용(수익) 2,533,118,594 (236,293,204)
당기순이익(손실) 4,413,714,271 (403,446,745)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의소유주지분 4,909,767,757 (403,446,745)
비지배지분 (496,053,486) -
기타포괄손익 113,274,168 (200,097,690)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　
순확정급여채무의 재측정요소 113,274,168 (200,097,690)
총포괄손익 4,582,473,724 (603,544,435)
총포괄손익의 귀속
지배기업의소유주지분 5,004,689,537 (603,544,435)
비지배지분 (477,701,098) -
주당순이익(손실)
기본주당이익(손실) 127 (12)
희석주당이익(손실) 127 (12)

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 알로이스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 합계
자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
2024.01.01 (기초자본) 3,462,121,800 13,271,329,922 (192,343,744) 4,587,698,620 19,563,102,049 40,691,908,647 - 40,691,908,647
당기순이익(손실) - - - - (403,446,745) (403,446,745) - (403,446,745)
보험수리적손익 - - - - (200,097,690) (200,097,690) - (200,097,690)
연결실체의변동 - - - - - - - -
지분법자본변동 - - - (1,082,670,921) 1,368,736,942 286,066,021 - 286,066,021
2024.12.31 (기말자본) 3,462,121,800 13,271,329,922 (192,343,744) 3,505,027,699 20,328,294,556 40,374,430,233 - 40,374,430,233
2025.01.01 (기초자본) 3,462,121,800 13,271,329,922 (192,343,744) 3,505,027,699 20,328,294,556 40,374,430,233 - 40,374,430,233
당기순이익(손실) - - - - 4,909,767,757 4,909,767,757 (496,053,486) 4,413,714,271
보험수리적손익 - - - - 94,921,780 94,921,780 18,352,388 113,274,168
연결실체의변동 - - - - 937,595,706 937,595,706 8,837,080,641 9,774,676,347
지분법자본변동 - - - (3,505,027,699) 4,431,134,891 926,107,192 - 926,107,192
2025.12.31 (기말자본) 3,462,121,800 13,271,329,922 (192,343,744) - 30,701,714,690 47,242,822,668 8,359,379,543 55,602,202,211

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 알로이스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 8(당 )기 제 7(전) 기
영업활동현금흐름 5,730,558,238 7,409,398,859
영업으로부터창출된현금흐름 7,642,437,546 7,809,562,497
이자지급 (1,393,821,261) (212,709,026)
이자수취 688,476,893 978,992,343
법인세환급(납부) (1,206,534,940) (1,166,446,955)
투자활동현금흐름 (1,928,518,389) (8,461,328,381)
기타금융자산의증가 (7,612,500,000) (10,603,600,000)
기타금융자산의감소 4,500,000,000 3,608,124,429
당기손익-공정가치금융자산의증가 (13,995,143) (967,329,537)
당기손익-공정가치금융자산의감소 2,850,000,000 583,297,801
관계기업투자주식의증가 - (1,000,000,000)
사업결합에따른순현금흐름 163,564,411 -
유형자산의증가 (1,796,082,586) (77,631,557)
유형자산의감소 154,502,816 -
무형자산의증가 (454,567,887) (4,189,517)
임차보증금의증가 (25,000,000) -
임차보증금의감소 17,000,000 -
기타보증금의증가 (411,440,000) -
기타보증금의감소 700,000,000 -
재무활동현금흐름 (3,227,533,502) 590,634,202
단기차입금의증가 8,000,000,000 4,500,000,000
단기차입금의감소 (20,299,928,148) (3,500,000,000)
유상증자 50,700,000 -
신주발행비용 (15,743,790) -
사채의증가 - 4,000,000,000
장기차입금의증가 9,700,000,000 3,500,000,000
유동성장기부채의감소 (200,000,000) -
전환사채의감소 - (2,700,000,000)
신주인수권부사채의감소 - (5,000,000,000)
리스부채의감소 (462,561,564) (209,365,798)
현금및현금성자산의순증가(감소) 574,506,347 (461,295,320)
기초현금및현금성자산 14,080,844,105 14,210,604,961
현금및현금성자산에대한환율변동효과 (401,474,492) 331,534,464
기말현금및현금성자산 14,253,875,960 14,080,844,105

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 8 기 2025. 12. 31 현재
제 7 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원 )
과 목 제 8(당) 기 제 7(전) 기
자산
I. 유동자산 28,938,746,943 34,544,816,150
현금및현금성자산 13,666,175,486 14,080,844,105
매출채권및기타채권 1,273,174,135 3,567,579,330
재고자산 10,579,008,518 10,492,011,484
기타금융자산 2,818,979,893 5,991,577,603
기타유동자산 601,408,911 412,803,628
II. 비유동자산 34,425,634,613 25,318,686,712
유형자산 379,578,274 223,394,263
무형자산 853,873,030 442,700,478
사용권자산 1,982,578,808 321,440,255
기타비유동금융자산 11,724,654,811 7,152,706,951
공동기업투자주식 - 10,805,266,494
관계기업투자주식 1,812,449,670 1,871,478,929
종속기업투자주식 15,942,447,423 -
당기손익-공정가치측정금융자산 1,182,501,096 4,002,909,321
순확정급여자산 4,573,412 -
이연법인세자산 542,978,089 498,790,021
자산총계 63,364,381,556 59,863,502,862
부채
I. 유동부채 8,213,883,176 11,573,211,176
매입채무및기타채무 473,923,829 513,510,056
단기차입금 5,000,000,000 7,500,000,000
유동성리스부채 429,873,359 229,697,016
기타금융부채 121,089,610 294,564,754
기타유동부채 1,717,542,664 2,468,708,267
당기법인세부채 398,979,470 491,613,921
판매보증충당부채 72,474,244 75,117,162
II. 비유동부채 9,081,496,808 7,915,861,453
장기차입금 3,500,000,000 3,500,000,000
사채 4,000,000,000 4,000,000,000
리스부채 1,472,875,209 54,237,220
순확정급여부채 - 241,550,870
복구충당부채 37,412,471 26,779,677
장기종업원급여부채 71,209,128 93,293,686
부채총계 17,295,379,984 19,489,072,629
자본
I. 자본금 3,462,121,800 3,462,121,800
II. 주식발행초과금 13,271,329,922 13,271,329,922
III. 기타자본항목 (192,343,744) (192,343,744)
IV. 기타포괄손익누계액 - 3,505,027,699
V. 이익잉여금 29,527,893,594 20,328,294,556
자본총계 46,069,001,572 40,374,430,233
부채및자본총계 63,364,381,556 59,863,502,862

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 8(당) 기 제 7(전) 기
I. 매출액 31,032,247,340 30,947,059,461
II. 매출원가 16,943,340,941 18,238,931,517
III. 매출총이익 14,088,906,399 12,708,127,944
IV. 판매비와관리비 7,708,104,665 7,900,778,002
V. 영업이익 6,380,801,734 4,807,349,942
VI. 영업외손익 300,012,837 (5,447,089,891)
금융수익 5,597,767,536 3,837,443,796
금융비용 2,170,275,820 2,473,313,391
기타수익 35,677,623 255,415,032
기타비용 1,356,483,016 2,898,675,065
지분법손익 (1,806,673,486) (4,167,960,263)
VII. 법인세비용차감전이익(손실) 6,680,814,571 (639,739,949)
법인세비용(수익) 1,994,946,913 (236,293,204)
VIII. 당기순이익(손실) 4,685,867,658 (403,446,745)
IX. 기타포괄손익 82,596,489 (200,097,690)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소 82,596,489 (200,097,690)
X. 총포괄이익(손실) 4,768,464,147 (603,544,435)
XI. 주당순이익
기본주당이익(손실) 135 (12)
희석주당이익(손실) 135 (12)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총 계
2024.01.01 (기초자본) 3,462,121,800 13,271,329,922 (192,343,744) 4,587,698,620 19,563,102,049 40,691,908,647
당기순이익(손실) - - - - (403,446,745) (403,446,745)
보험수리적손익 - - - - (200,097,690) (200,097,690)
지분법자본변동 - - - (1,082,670,921) 1,368,736,942 286,066,021
2024.12.31 (기말자본) 3,462,121,800 13,271,329,922 (192,343,744) 3,505,027,699 20,328,294,556 40,374,430,233
2025.01.01 (기초자본) 3,462,121,800 13,271,329,922 (192,343,744) 3,505,027,699 20,328,294,556 40,374,430,233
당기순이익(손실) - - - - 4,685,867,658 4,685,867,658
보험수리적손익 - - - - 82,596,489 82,596,489
지분법자본변동 - - - (3,505,027,699) 4,431,134,891 926,107,192
2025.12.31 (기말자본) 3,462,121,800 13,271,329,922 (192,343,744) - 29,527,893,594 46,069,001,572

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 8(당) 기 제 7(전) 기
영업활동현금흐름 7,851,484,817 7,409,398,859
영업으로부터 창출된 현금흐름 8,552,939,331 7,809,562,497
이자지급 (667,327,220) (212,709,026)
이자수취 1,171,534,946 978,992,343
법인세환급(납부) (1,205,662,240) (1,166,446,955)
투자활동현금흐름 (4,986,983,303) (8,461,328,381)
기타금융자산의 취득 (7,712,500,000) (10,603,600,000)
기타금융자산의감소 593,191,687 3,608,124,429
당기손익-공정가치금융자산의증가 - (967,329,537)
당기손익-공정가치금융자산의감소 2,850,000,000 583,297,801
관계기업투자주식의 증가 - (1,000,000,000)
유형자산의증가 (332,892,921) (77,631,557)
유형자산의감소 68,181,818 -
무형자산의증가 (452,963,887) (4,189,517)
재무활동현금흐름 (2,877,695,641) 590,634,202
단기차입금의 증가 - 4,500,000,000
단기차입금의 감소 (2,500,000,000) (3,500,000,000)
장기차입금의 증가 - 3,500,000,000
사채의 증가 - 4,000,000,000
리스부채의감소 (377,695,641) (209,365,798)
전환사채의 감소 - (2,700,000,000)
신주인수권부사채의 감소 - (5,000,000,000)
현금및현금성자산의순증가(감소) (13,194,127) (461,295,320)
기초현금및현금성자산 14,080,844,105 14,210,604,961
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (401,474,492) 331,534,464
기말현금및현금성자산 13,666,175,486 14,080,844,105

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 8(당) 기 제 7(전) 기
(처분예정일: 2026년 3월 31일) (처분확정일: 2025년 3월 31일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금 20,328,294,556 20,328,294,556
1. 전기이월미처분이익잉여금 20,328,294,556 19,563,102,049
2. 당기순이익(손실) 4,685,867,658 (403,446,745)
3. 확정급여제도의 재측정요소 82,596,489 (200,097,690)
4. 지분법 자본변동 4,431,134,891 1,368,736,942
Ⅱ. 이익잉여금처분액 - -
Ⅲ. 차기미처분이익잉여금 29,527,893,594 20,328,294,556

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명(2명)
보수총액 또는 최고한도액 1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명(2명)
실제 지급된 보수총액 910 백만원
최고한도액 2,000 백만원

- 보수총액은 신규선임 또는 퇴임한 이사의 재임시 보수금액을 포함하여 산정하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100 백만원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 30 백만원
최고한도액 100 백만원

- 보수총액은 신규선임 또는 퇴임한 감사의 재임시 보수금액을 포함하여 산정하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 정관의 변경

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다 이사의 수 정비 및상법 개정안 반영
제43조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다 제43조(감사의 수) 회사의 감사는 1인으로 한다. 감사의 수 정비
부칙<신설> 부칙 ④ 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 정관 개정에 따른 부칙 마련

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 이사의 해임

제5호 의안 : 이사 해임의 건제 5-1호 의안 : 사내이사 신정관 해임의 건(주주제안)제 5-2호 의안 : 사내이사 이시영 해임의 건(주주제안)제 5-3호 의안 : 사외이사 김필수 해임의 건(주주제안)제 5-4호 의안 : 사외이사 손호석 해임의 건(주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명 생년월일 최근 주요약력 예정임기만료일
신정관 1976.10 (現)(주)알로이스 대표이사(現)(주)보나 이사 2028.03.31
이시영 1977.12 (現)(주)알로이스 이사(주)메가라이브 이사 2028.03.31
김필수 1976.04 (現)(주)지에스피컨설팅 대표이사삼성중공업 수석변호사 2028.03.31
손호석 1971.01 (現)(주)나라감정평가법인 이사농협중앙회 수원시지부 2028.05.16

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명 해임하여야 할 사유
신정관 주주제안 청구 안건
이시영 주주제안 청구 안건
김필수 주주제안 청구 안건
손호석 주주제안 청구 안건

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 감사의 해임

제6호 의안 : 감사 심준호 해임의 건(주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명 생년월일 최근 주요약력 예정임기만료일
심준호 1976.08 (現)법무법인 심우 대표변호사(주)우리금융지주, (주)우리은행 사내변호사 2028.05.16

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명 해임하여야 할 사유
심준호 주주제안 청구 안건

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

 □ 이사의 선임

제7호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)제 7-1호 의안 : 사내이사 권충식 선임의 건(주주제안)제 7-2호 의안 : 사내이사 박철수 선임의 건(주주제안)제 7-3호 의안 : 사내이사 김중우 선임의 건(주주제안)제 7-4호 의안 : 사내이사 김영웅 선임의 건(주주제안)제 7-5호 의안 : 사외이사 박재림 선임의 건(주주제안)제 7-6호 의안 : 사외이사 방창석 선임의 건(주주제안)※ 제4호 정관 일부 변경의 건이 가결되고 제5호 이사 해임의 건이 부결되는 경우 제7호 의안 전체는 자동 폐기

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
권충식 1969.08.11 - - - 주주제안(권충식)
박철수 1973.09.26 - - - 주주제안(권충식)
김중우 1976.05.22 - - - 주주제안(권충식)
김영웅 1976.12.17 - - - 주주제안(권충식)
박재림 1969.07.04 사외이사 - - 주주제안(권충식)
방창석 1982.11.17 사외이사 - - 주주제안(권충식)
총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
권충식 (주)한국파일 대표이사 2015년~2024년2007년~2015년 (주)알로이스 대표이사(주)포티스 이사 고문료 : 9.6천만원차량매각 : 7.5천만원
박철수 변호사 2015년~2023년2018년~2019년 중앙행정심판위원회 위원대륙아주파트너변호사 -
김중우 (주)리씽크 대표 2007년~2015년2016년~2018년 디지리워드 대표이사에이제이전시몰(주)대표이사 -
김영웅 룰루메딕(주) 대표이사(사)한국디지털헬스산업협회 회장 2019년~2021년2013년~2020년 카카오페이 보험총괄대표LAZARD KOREA 감사 -
박재림 위너스자산운용 부사장 2007년~2014년2019년~2020년2020년~2021년 유안타증권 IB부장DS투자증권 상무코리아에셋투자증권 상무 -
방창석 현대해상 기업팀 차장 2013년~2017년 한국과학기술원(KIST) 석사 -

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
권충식 해당 없음 해당 없음 해당 없음
박철수 해당 없음 해당 없음 해당 없음
김중우 해당 없음 해당 없음 해당 없음
김영웅 해당 없음 해당 없음 해당 없음
박재림 해당 없음 해당 없음 해당 없음
방창석 해당 없음 해당 없음 해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안 청구 안건

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안 청구 안건

확인서

확인서

권충식 확인서.jpg 권충식 확인서

권충식 확인서
김영웅 확인서.jpg 김영웅 확인서 김중우 확인서.jpg 김중우 확인서 박재림 확인서.jpg 박재림 확인서 박철수 확인서.jpg 박철수 확인서 방창석 확인서.jpg 방창석 확인서

※ 기타 참고사항

 □ 감사의 선임

제8호 의안 : 감사 선임의 건

제 8-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건제 8-2호 의안 : 감사 이영덕 선임의 건(주주제안)※ 제4호 정관 일부 변경의 건이 가결되고 제6호 감사 심준호 해임의 건이 부결되는 경우 제8호 의안 전체는 자동 폐기※제8-1호 감사 추가 선임 여부의 건이 부결되는 경우 제8-2호 감사 이영덕 선임의 건은 자동 폐기

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
이영덕 1975.04.07 - 주주제안(권충식)
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이영덕 변호사 2023년2025년 현송 법률사무소 변호사한국유니온제약 사외이사 -

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
이영덕 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안 청구 안건

확인서

당사는 공시 제출일 현재 신청인에게 확인서를 요청하였으나 수령하지 못하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항