| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 (주)토탈소프트뱅크 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
제1호 의안 : 제30기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 최장수) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 하충박) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최장수 | 1941-04 | 3년 | 재선임 |
-중앙대학교 법정대학 졸업
-전, 대한해사검정공사 상무이사 -현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하충박 | 1941-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
-부산대학교 상과대학 졸업
-전, 한국수산개발공사 경리과장 -전, 부영공업주식회사 관리이사 -전, 웅진코웨이 지부장 |